Bà Nhi yêu cầu vị doanh nhân Nhật Bản ký khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4, sau đó sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được vị doanh nhân này ký khống từ trước.
Nữ giám đốc lừa đảo tiền tỉ và sổ đỏ lĩnh án chung thân
Vụ lừa đảo tại SME: Nhà đầu tư mất tiền oan?
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.
Cuối năm 2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46 - CATP Hà Nội) nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Progtechno Việt Nam, tố cáo bà Đào Thanh Nhi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.
Theo đó, năm 2006, qua quan hệ xã hội, bà Nhi hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam. Sau thời gian tìm hiểu, ông Sugimoto đồng ý và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty Cổ phần Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 (khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô.
Mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD, gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…
 |
| Đào Thanh Nhi thuê lực lượng bảo vệ hùng hậu đến cưỡng chế công nhân công ty Progtechno Việt Nam ra khỏi nhà máy, không cho làm việc. |
Đi vào hoạt động từ tháng 3/2008 thì đến tháng 6/2008, bà Đào Thanh Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy phải đóng cửa với lý do Công ty Progtechno Việt Nam đã thuê đất, nhà xưởng của công ty Kinhi do bà Nhi là giám đốc để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiền. Bà Nhi còn xuất trình với cơ quan chức năng Việt Nam nhiều văn bản, chứng từ tài liệu trên đó có chữ ký của ông Sugimoto để chứng minh rằng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào tài khoản của cá nhân và của công ty Progtechno Việt Nam đã được bà Nhi hoàn lại bằng các phiếu chi và trừ vào khoản nợ cá nhân giữa chồng bà và Sugimoto.
 |
| Anh Masaki, con trai ông Sugimoto, bị lực lượng bảo vệ cưỡng chế ra khỏi nhà máy Progtechno Việt Nam năm 2008. |
Trong những giấy tờ này, có 3 phiếu chi tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng là chứng từ trả tiền góp vốn cho ông Sugimoto. 3 phiếu chi trên được lập bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật. Trên các phiếu này đều có chữ ký tươi của ông Sugimoto.
Ông Sugimoto khẳng định đúng là chữ ký của ông nhưng nội dung ông đã nhận lại tiền thì hoàn toàn không có. Ông Sugimoto cho biết, trước đó bà Nhi đã yêu cầu ông ký khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4 theo chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy, với lý do bà Nhi sẽ dùng vào việc soạn thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập công ty, khai báo hải quan…
Qua giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cơ quan điều tra làm rõ, toàn bộ phần nội dung của tài liệu gửi giám định đều được in sau phần chữ ký của ông Sugimoto. Kết quả này đã chứng minh, bà Nhi đã sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sugimoto ký khống từ trước.
Tháng 2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tháng 9/2012, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thanh Nhi về tội danh Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 140 của Bộ luật hình sự.
Sáng 14/9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam, Đào Thanh Nhi đã không có mặt tại nơi cư trú.
(Theo Dân trí)
.svg){kind=icon}
