Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín.

Chiều tối 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

TrustBank, ngân hàng Đại Tín, Hứa Thị Phấn, Ngân hàng Xây dựng, Phạm Công Danh, đại gia ngân hàng
Bà Hứa Thị Phấn

Theo đó, 4 bị can gồm Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank), Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Hứa Thị Phấn), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó TGĐ TrustBank) và Lâm Kim Dũng (Giám đốc công ty Lam Giang) bị khởi tố vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hành vi của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.105 tỷ đồng đối với ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Các bị can còn lại bị khởi tố vì tội "làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Tổng số tiền gây thiệt hại của 14 bị can này là 4.985 tỷ đồng.

4 bị can bị bắt tạm giam ngay trong chiều 26/9 là Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Bùi Thị Kim Loan.

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bộ ba đại gia Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, phiên tòa thiếu sự có mặt của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Với "bàn tay ma thuật" của mình, Hứa Thị Phấn gây lũng đoạn, thao túng rút ruột NH Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Trưa 24/3 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn – cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng Xây Dựng.

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn làm rõ mối quan hệ tay ba giữa Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Hứa Thị Phấn.

Cựu Chủ tịch Trustbank nói gì trong phiên tòa đại án 9.000 tỷ?

Cựu Chủ tịch Trustbank nói gì trong phiên tòa đại án 9.000 tỷ?

Hai ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam (nguyên chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) - 2 bị can mới bị bắt vào đêm 10/1 vừa qua, đã có mặt tại phiên phúc thẩm "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng...

Đại án 9.000 tỷ: Chỉ NHNN đủ năng lực 'cứu' Trustbank?

Đại án 9.000 tỷ: Chỉ NHNN đủ năng lực 'cứu' Trustbank?

Đó là nội dung câu hỏi luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh đã đặt ra đối với đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại phiên tòa hôm nay.

Theo TTXVN

 
 

Tin liên quan