Cập nhật 24/04/2014 23:51:47 (GMT+7)
Xã hội ››
Bài 3:

Khi đại gia 'cố tình phá sản'

- Kèm theo lá đơn tố cáo Nguyễn Thạc Thanh chiếm đoạt tài sản, ông Tiến còn cung cấp những bằng chứng cụ thể để tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật khác của “đại gia đất Kinh Bắc”.


Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Tiến, tiến hành điều tra vụ việc, Cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án: “Lưu hành giấy tờ có giá giả và trốn thuế” theo điều 181 và điều 161 Bộ Luật Hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thạc Thanh về tội: “Lưu hành giấy tờ có giá giả” theo điều 181; tội: “Trốn thuế” theo điều 161 Bộ Luật Hình sự.
 
Nguyễn Văn Tiến, người tố cáo "đại gia Kinh Bắc" chiếm đoạt tài sản và có nhiều hành vi VPPL. - Ảnh: K.T
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nêu trên của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả và trốn thuế”,ông Tiến kiến nghị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh làm rõ vai trò chủ mưu của bị can Nguyễn Thạc Thanh và đấu tranh làm rõ vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” cần đấu tranh làm rõ việc mua gom trên thị trường, mua của đối tượng nào, nguồn gốc hàng hoá ra sao? những mặt hàng thể hiện trên ba hoá đơn thu thập được là những mặt hàng ngoại nhập, Việt Nam không sản xuất được nhưng lại không có tờ khai Hải quan, liệu đây có phải là hàng nhập lậu không?

Việc bán hoá đơn thông thường của Chi Cục Thuế Từ Sơn cho các lô hàng trên dựa trên cơ sở gì?...

Ông Tiến cũng khẳng định, Công ty CP VLCN Phú Thái lập hai hệ thống sổ sách kế toán: một để lưu hành nội bộ công ty, một để báo cáo cơ quan chức năng (như cơ quan Thuế). Trong báo cáo kết quả kinh doanh có sai lệch hoàn toàn, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Theo báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra nội bộ của Công ty (TNHH) Kiểm toán VACO, kiểm tra trong thời gian từ 01/07/2007 đến 30/06/2010, công ty CP VLCN Phú Thái có xuất trình nhiều phiếu chi không có người nhận.

Cụ thể: Khoản chi phí cho khách hàng: 1.699.491.000 đồng; chi phí đi lại, tiếp khách năm 2007: 441.984.015 đồng; chi phí đi lại, tiếp khách 2086.608.600 đồng; chi chúc Tết: 300.000.000đ; chi phí ngoại giao hoàn thuế: 100.000.000đ. Tổng số tiền chi trong đó có chi cho cơ quan thuế và một số ban ngành khác... là 2.541.475.015 đồng.

Trụ sở của Cty CPVLCN Phú Thái và Cty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thanh Tùng đều do Nguyễn Thạc Thanh sáng lập. 
 
Về hành vi vi phạm luật Doanh nghiệp, Nguyễn Thạc Thanh cùng một lúc đảm nhiệm nhiều chức vụ trong nhiều đơn vị do mình xin giấy phép thành lập: Ông Nguyễn Thạc Thanh làm Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VLCN Phú Thái đồng thời làm Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng; ông Nguyễn Cảnh Hứa làm Tổng giám đốc Công ty CP VLCN Phú Thái từ tháng 12/2008 đến nay đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty CP Bia Habada - Bắc Giang, Tổng giám đốc Công ty CP Bia Á Châu – Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Tại điều 116 Luật Doanh nghiệp quy định rõ: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác”. Việc ông Nguyễn Thạc Thanh và ông Nguyễn Cảnh Hứa cùng một lúc kiêm nhiệm nhiều chức vụ là việc “ôm đồm” hay chỉ là sự hợp pháp hóa những vấn đề chưa minh bạch, vì các công ty này ký kết rất nhiều hợp đồng kinh tế mà hậu quả là làm công ty thua lỗ?

Cụ thể: ông Nguyễn Thạc Thanh là Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Hải - phó giám đốc công ty lên làm đại diện.

Lúc này, ông Nguyễn Thạc Thanh lại là Tổng giám đốc Công ty CP VLCN Phú Thái đại diện. Hai ông ký với nhau rất nhiều hợp đồng (HĐ) kinh tế như: HĐ số 01/08-PT/TT ngày 20/10/2007; HĐ số 02/07-PT/TT ngày 26/11/2007; HĐ số 01/08-PT/TTG ngày 31/12/2007;  HĐ số 02/08-DM/HT ngày 27/02/2008; HĐ số 02/08-PT/TTG ngày 23/03/2008; HĐ số 03/08-PT/TTG ngày 31/03/2008; HĐ số 04/08-PT/TTG ngày 02/01/2008...

Đặc biệt là hợp đồng số 04/08-PT/TTG ngày 02/01/2008. Theo đó: Công ty CP VLCN Phú Thái mua Cao CO2 và hoa viên: Tổng trị giá 100.817.200.000 đồng của Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng.

Ngày 01/10/2008 điều chỉnh Phụ lục 01 còn: 90.120.900.000 đồng; ngày 16/12/2009 điều chỉnh Phụ lục 02 còn: 75.421.900.000 đồng.

Lúc này ông Nguyễn Thạc Thanh lại đại diện cho Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng, còn phía người mua là ông Nguyễn Cảnh Hứa đại diện cho Công ty CP VLCN Phú Thái và thực hiện việc xuất hoá đơn giá trị gia tăng là: Số hoá đơn GTGT: 0044268 ngày 29/12 trị giá: 27.217.559.040 đồng; Số hoá đơn GTGT: 0044267 ngày 29/12 trị giá: 19.833.049.678 đồng...

Tổng số hóa đơn hai bên mua bán với nhau là 75.421.900.000 đồng.

Đại gia Kinh Bắc" Nguyễn Thạc Thanh có thực sự ngập trong nợ nần?

Riêng đối với mặt hàng Malt (dùng làm nguyên liệu sản xuất bia): Công ty CP VLCN Phú Thái mua của Công ty Thành Công 3.556 tấn với tổng trị giá 50.468.154.000 đồng tương đương 3.038.109 USD.

Sau khi nhập hàng xong, Phú Thái đã bán cho một số khách hàng, và đã bán cho Công ty V.P: 3.196 tấn thể hiện trên các hoá đơn GTGT có tổng trị giá 39.972.372.000 đồng.

Tổng số tiền hàng trên Công ty V.P đã trả cho Công ty CP VLCN Phú Thái ngày 09/04/2009 vào TK:4331000000050 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Từ Sơn (Bắc Ninh).

Khi nhận được số tiền trên, Công ty CP VLCN Phú Thái đã không trả cho Công ty Thành Công mà sử dụng vào mục đích khác.

Mặt khác, đến ngày 1/10/2009, Công ty V.P lại xuất trả lại Công ty CP VLCN Phú Thái 1.586 tấn Malt trị giá 15.860.000.000 đồng.

Đến ngày 22/02/2010, Công ty CP VLCN Phú Thái lại bán thanh lý cho Công ty CP tập đoàn đầu tư TM Thanh Tùng bao gồm: 1.586 tấn Malt mà Công ty V.P xuất trả lại và một số còn trong kho, cụ thể là thanh lý 1.677 tấn với số tiền 6.712.164.000 đồng.

Hành vi mua bán lòng vòng nói trên đã gây lỗ cho Công ty CP VLCN Phú Thái hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến nhận định: với những thủ đoạn trên Công ty CP VLCN Phú Thái đã ký nhiều hợp đồng lòng vòng giữa Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng, Công ty V.P nhằm mục đích tự làm phá sản Công ty CP VLCN Phú Thái để chiếm đoạt số tiền thuế và trốn nợ Công ty Thành Công!

“Với thủ đoạn trên, các ông, bà Nguyễn Thạc Thanh, Nguyễn Cảnh Hứa, M.H đã cố tình không thực hiện các cam kết trong hợp đồng, cố tình chây ỳ không thanh toán cho Công ty Thành Công, hứa hẹn nhiều lần, không thực hiện lời hứa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng của công ty Thành Công chúng tôi” – ông Nguyễn Văn Tiến nói.

“Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật nói trên chúng tôi có bằng chứng và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung tố cáo của mình” - ông Tiến khẳng định.

Di Linh

(còn tiếp)


Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về banxahoi@vietnamnet.vn
 
đại gia Bắc Ninh, Nguyễn Thạc Thanh, Phú Thái, lừa đảo...
 
 
 
 
Đánh giá: 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.

Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet

-     Hà Nội. Tel: 04 3772 7988 - Hotline: 0919 405 885
      Email: vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn

-     Tp.HCM. Tel: 08 3930 9885 - Hotline: 0919 435 885
      Email: vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn

VietNamNet