- Trao đổi với VietNamNet, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Phú Thái vẫn có khả năng thanh toán, tại sao cố tình chây lỳ không chịu trả nợ?".

Sự thật “đại gia Kinh Bắc” ngập trong nợ nần?
Sự việc “đại gia Kinh Bắc” Nguyễn Thạc Thanh bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra QĐ khởi tố về các tội danh “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế” đã khiến người dân Bắc Ninh bàng hoàng. 
 
Khi đại gia trốn nợ kiểu 'mua bán lòng vòng'
Việc chậm thanh toán công nợ đối với Thành Công được Nguyễn Thạc Thanh “câu dầm” bằng thủ đoạn mua bán lòng vòng giữa các công ty mà thực chất, các công ty đó đều do Nguyễn Thạc Thanh thành lập, trực tiếp điều hành.
 
Khi đại gia 'cố tình phá sản'
Kèm theo lá đơn tố cáo Nguyễn Thạc Thanh chiếm đoạt tài sản, ông Tiến còn cung cấp những bằng chứng cụ thể để tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật khác của “đại gia đất Kinh Bắc”.

 

Phú Thái vẫn còn khả năng thanh toán!

Việc “găm nợ”, giam nợ, chây lỳ không chịu thanh toán tiền hàng của Công ty CP VLCN Phú Thái (Từ Sơn, Bắc Ninh) đối với Công ty TNHH Thành Công (T.P Bắc Ninh) kéo dài trong nhiều năm qua.

Về bản chất sự việc, ông Nguyễn Văn Tiến – người đứng đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thạc Thanh và các cá nhân khác có liên quan nhận định: “Ông Nguyễn Thạc Thanh cố tình để các công ty do mình thành lập mua bán vòng vo, mua đi bán lại một mã hàng nhằm mục đích trốn thuế, sau đó làm hành động “thanh lý hàng giá rẻ” nhưng lại thanh lý cho chính một công ty khác của mình chứ không phải cho một công ty nào khác. Ông Thanh muốn Công ty CPVLCN Phú Thái phá sản để từ đó cướp đoạt tài sản của cty chúng tôi”.
 

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành mở rộng vụ án để điều tra hành vi vi phạm pháp luật đối với những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.

Và việc Phú Thái vẫn còn khả năng thanh toán đã được đại diện của VKSND tỉnh Bắc Ninh khẳng định với VietNamNet.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết: VKSND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 391/CV-VKS gửi Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu làm rõ những đối tượng liên quan hành vi phạm tội của ông Thanh, đồng thời nếu có đủ căn cứ thì khởi tố bị can với vai trò đồng phạm.

Ngày 5/4/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thạc Thanh; ngày 6/4/2011 Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thạc Thanh.

Kèm theo quyết định phê chuẩn đề nghị khởi tố đối với đại gia Nguyễn Thạc Thanh, VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu và tiến hành kê biên tài sản của Nguyễn Thạc Thanh.

“Đây là việc cần thiết phải làm để đề phòng các trường hợp xấu khác có thể xảy ra. Tuy nhiên, tài sản thế chấp của Công ty CPVLCN Phú Thái tại ngân hàng được định giá hàng trăm tỷ đồng, nên việc Phú Thái không có khả năng thanh toán công nợ đối với Thành Công là điều phi lý!” – đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Đăng Miêng, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: đã phát hiện hành vi trốn thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thanh Tùng.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng, phức tạp nên hiện nay vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Trung tá Miêng cũng khẳng định: việc các DN tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh trốn thuế bằng cách mua bán hóa đơn vòng vo là điều có thực. Cơ quan Thuế cũng có một phần trách nhiệm vì khi đã bán hóa đơn cho các DN, công tác hậu kiểm chưa được thực hiện một cách thường xuyên.

Đây chính là kẽ hở để các DN “lách luật” trong việc sử dụng hóa đơn vào việc thanh toán, giao dịch.

Liên quan đến nội dung Chi cục Thuế Từ Sơn xuất 3 tờ hóa đơn (loại thông thường) cho Cty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng do ông Nguyễn Thạc Thanh làm Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc) để mua bán nguyên liệu làm bia gồm Hoa bia và Cao Co2 30% AA với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng vào tháng 5/2008, ông Nguyễn Quang Cường, phó Chi cục thuế Từ Sơn (đơn vị cấp hóa đơn cho Phú Thái) giải thích: các doanh nghiệp có hóa đơn bán hàng và hợp đồng mua bán nên chúng tôi cấp hóa đơn, còn phía chi cục thuế cũng không quản lý được vì không có thẩm quyền hậu kiểm.

“Chúng tôi cấp theo hồ sơ, còn doanh nghiệp sử dụng như thế nào thì chúng tôi không biết” - ông Cường cho hay.

Về nội dung Công ty CPVLCN Phú Thái cung cấp các hóa đơn không có người nhận với nội dung “chi chúc tết”, trong đó có cả Chi cục Thuế Từ Sơn, ông Cường khẳng định: “Việc đó không có thực”.

Cũng nội dung này, Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu trên báo chí cho biết: hiện Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra để làm rõ.

Như thế, nếu đúng với sự khẳng định của lãnh đạo Cục thuế Từ Sơn, việc viết phiếu chi để xuất hóa đơn của đơn vị Phú Thái rõ ràng là thiếu minh bạch.

“Sẽ mở rộng điều tra!”

Trong nội dung tố cáo, ông Nguyễn Văn Tiến chứng minh: trong vòng 4 năm, bằng thủ đoạn “mua bán vòng vo”, Nguyễn Thạc Thanh cùng nhiều cá nhân có liên quan đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng từ thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, Nguyễn Thạc Thanh hiện còn đang chiếm giữ số tiền hơn 1,4 triệu USD của Công Ty TNHH Thành Công (số 213 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh) mà ông là một trong những thành viên sáng lập.
 

Sau QĐ khởi tố Nguyễn Thạc Thanh, Cơ quan điều tra CA tỉnh Bắc Ninh đã ra QĐ khởi tố 5 bị can khác với tội danh "trốn thuế" và "lưu hành giấy tờ có giá giả".
 

Sau QĐ khởi tố ngày 05/4/2011 vụ án hình sự Nguyễn Thạc Thanh với hai tội danh: “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và tội “Trốn thuế”, ngày 11/8/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định khởi tố đối với 5 bị can làm việc tại Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghiệp Phú Thái.

Cụ thể: Nguyễn Cảnh Hứa (Giám đốc), Nguyễn Thị Xuân (Kế toán), Lê Thị Thúy Huyền (Kế toán) bị khởi tố về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 161 - Bộ Luật Hình sự; Đặng Quỳnh Châu (Kế toán); Bùi Thị Thu Hương (Nhân viên) bị khởi tố về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” quy định tại Điều 181 - Bộ Luật Hình sự.

Ngày 12-8-2011 VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 5 bị can trên.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành mở rộng vụ án để điều tra hành vi vi phạm pháp luật đối với những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.

Vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, và được nhận định là vụ án kinh tế lớn được phát hiện ở Bắc Ninh. VietNamNet sẽ tiếp tục phản ánh những diễn biến mới của vụ việc…

Di Linh