- Với thủ đoạn mua đi bán lại thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp từ các hacker nước ngoài, nhóm tội phạm đã bỏ túi 61 tỉ đồng.

Ngày 5/1, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng internet”, “đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do Văn Tiến Tú (SN 1987, ngụ quận 7, TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện.

Trong số 32 bị cáo bị đưa ra xét xử, 7 bị cáo bị xét xử về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng internet”, 8 bị cáo bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và 19 bị cáo hầu tòa về tội “đánh bạc”. Trong đó, Văn Tiến Tú và Nguyễn Minh Khánh (SN 1989, Đồng Tháp) bị truy tố với hai tội danh “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng internet” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2013, Văn Tiến Tú đã thành lập và điều hành một nhóm có tên gọi là Mattfeuter gồm các đối tượng Lê Văn Kiều, Trần Thị Diệu Hiền, Nguyễn Văn Quý, Trương Hải Suy, Nguyễn Minh Khánh…tham gia. Nhóm này chuyên mua, bán thông tin thẻ tín dụng (Visa card, Master card, Amex card…) bị trộm của Anh, Pháp, Mỹ và một số nước khác trên thế giới để thu lợi bất chính.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo đó, Tú phân công cho các thành viên, hướng dẫn cách mua bán thẻ tín dụng bị trộm (goị tắt là cc ), cung cấp các nick yahoo, máy tính có kết nối internet để các thành viên sử dụng. Để nhận tiền mua "cc" từ nước ngoài chuyển về, Tú liên hệ với 2 công ty nhận chuyển tiền qua dịch vụ Western Union và nói dối là tiền công thiết kế các trang web cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Hàng ngày, căn cứ vào số lượng bán "cc", Lê Văn Kiều sử dụng nick yahoo để chát, giao dịch mua "cc" của các đối tượng chuyên lấy cắp thông tin thẻ tín dụng trên mạng internet. Với giá mua "cc" là từ 0,6 USD đến 6 USD/ 1 "cc". Để thanh toán tiền mua "cc", Kiều sử dụng tiền ảo "LR" trên trang web www.libertyreserve.com với quy ước 1LR = 1 USD. Số tiền ảo này do các đối tượng bán "cc" chuyển lại cho Kiều hoặc Kiều mua bổ sung bằng tiền do Tú chuyển cho Kiều.

Sau khi nhận tiền qua giao dịch "LR", các hacker sẽ chuyển "cc" cho Kiều qua thư điện tử rồi Kiều tải về máy tính, sau đó sao chép, chuyển cho các đối tượng khác trong nhóm Mattfeuter có nhiệm vụ bán "cc". Mỗi "cc" được bán lại với giá từ 1 USD đến 30 USD.

Với thủ đoạn nêu trên, tính đến tháng 5/2013, Tú và đồng bọn đã bỏ túi hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, Tú chi tiêu và sử dụng cá nhân hơn 56 tỉ đồng, số còn lại chia cho đồng bọn.

Ngoài hành vi trên, Tú và các đối tượng còn lập ra sử dụng 2 website "ibet888.com" và "sbobet.com" để tổ chức cho các đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc trên đánh lô đề để thu lợi tổng cộng hơn 864 triệu đồng.

M.Phượng