Tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho hay, đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo có
liên quan đến 2 doanh nhân, từng hợp tác làm việc với công ty Nguyễn Kim (địa
chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM).
Theo kết quả điều tra ban đầu, đấu tháng 6/2011, ông Nguyễn Văn Be (phó giám đốc
công ty TNHHH TM-DV-XD Thiên Thịnh Phát - chuyên mua bán kho, sắt phế liệu, phá
dỡ và san lấp mặt bằng) gửi đơn đến phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) tố cáo
hành vi lừa đảo của 3 cá nhân gồm: Lê Ngọc Đăng (tổng giám đốc dự án công ty
Nguyễn Kim), Phan Lê Trí (Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư - phát triển Vĩnh
Hội, gọi tắt là công ty Vĩnh Hội, cả 2 đều có trụ sở ở đường Trần Hưng Đạo,
P.Nguyễn Thái Bình,Q.1) và Hà Thanh Tùng (ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Ông Be cho rằng những người này đã lừa công ty Thiên Thịnh Phát chiếm đoạt 850 triệu đồng.
 |
| 1 trong những biên nhận giao nhận tiền giữa ông Lê Ngọc Đăng và ông Nguyễn Văn Be |
Trước đó năm 2009, ông Be tình cờ quen biết với Lê Ngọc Đăng. Lúc này ông Đăng giới thiệu là Tổng Giám đốc dự án công ty Nguyễn Kim và chào mời ông công ty của ông Be mua kho phế liệu của Nguyễn Kim tại số 37/5, đường Bế Văn Cấm, Q.7.
Theo yêu cầu của Đăng, ông Be đặt
cọc trước 200 triệu đồng. 1 thời gian ngắn sau, tháng 5/2010 ông Đăng liên lạc
ông Be tại 1 quán cà phê rồi giới thiệu ông Be quen biết với ông Phan Lê Trí và
người này giới thiệu đang là Tổng giám đốc công ty Vĩnh Hội.
Tại cuộc gặp này, 2 doanh nhân gạ bán cho công ty của ông Be thêm kho sắt phế
liệu tại số 123 Bến Vân Đồn, Q.4, rồi yêu cầu ông Be đặt cọc 200 triệu đồng.
Ngoài ra lấy lý do kho trên có
lượng phế liệu lớn nên 2 doanh nhân yêu cầu ông Be chuyển thêm 300 triệu đặt cọc
vào tài khoản của một cá nhân khác mang tên Hà Thanh Tùng.
Tiền đã trao nhưng mua bán đâu chẳng thấy, đến đầu tháng 10/2010 ông Đăng gạ gẫm
ông Be mua thêm nhà kho tại số 75 đường Nguyễn Bình Khiêm, Q.1 với giá 150 triệu
đồng. Ông Be đã thanh toán trước và đầy đủ số tiền trên thành 2 lần chuyển.
Tất cả những lần chuyển tiền ông
Be và bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (Giám đốc công ty Thiên Thịnh Phát) đều có ký biên
nhận với ông Đăng.
Nhưng ông Be chờ vẫn không thấy vụ mua bán nào diễn ra như cam kết với 2 doanh
nhân. Ông Be liên lạc điện thoại với ông Đăng, ông Trí nhưng khi được, khi
không; và khi có người nghe máy thì những người này phủ nhận việc nhận tiền cũng
như khẳng định không có việc mua bán nào cả. Bị lừa ông Be làm đơn tố cáo 2
doanh nhân.
Vào cuộc điều tra, điều tra viên của phòng PC45 xác minh, ông Đăng từng giữ chức
vụ Tổng giám đốc công ty TNHH bất động sản Kim Quy và ông Trí là Tổng giám đốc
công ty Vĩnh Hội (hai công ty có vốn đầu tư của công ty Nguyễn Kim) nhưng lần
lượt nghỉ việc từ tháng 8/2010 và tháng 4/2011.
Phía Nguyễn Kim khẳng định, không
có chủ trương bán nhà kho, kho sắt phế liệu tại các địa địa điểm như nói trên,
việc làm này là do tự ý của các ông Đăng, ông Trí.
Ngoài ra ông Hà Thanh Tùng khi bị triệu tập có khai, đã nhận 300 triệu đồng từ
bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên nhưng đã giao hết số tiền này cho Trí. Ông Đăng, ông Trí
khi bị triệu tập đã không thừa nhận việc nhận tiền; như thu thập nhiều nguồn
chứng cứ điều tra viên xác định vụ nhận tiền là có. Ông Đăng hiện đã bỏ trốn,
còn ông Trí lánh mặt.
Đến nay cơ quan công an đủ cơ sở xác định, 2 doanh nhân Lê Ngọc Đăng và Phan Lê
Trí có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng của công
ty Thiên Thịnh Phát.
Hiện cơ quan công an đang củng cố
hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng đối với 2 người này theo đúng quy định của
pháp luật.
Đàm Đệ
.svg){kind=icon}
