Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội Kinh doanh trái phép liên quan đến ba (03) công ty do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT.


Xem bài khác trên Vef.vn

Ba công ty trong diện nghi vấn là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Cả 3 công ty đều có trụ sở đặt tại Hà Nội, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đã được cấp giấy phép kinh doanh, trong đó có 2 công ty do ông Nguyễn Đức Kiên đóng vai trò Giám đốc, Người đại diện.

Cụ thể, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần một (ngày 10/11/2006) và đăng ký thay đổi lần 5 (30/6/2009), Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội có vốn điều lệ thấp nhất, 300 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy phép là bất động sản, xây dựng và cho thuê nhà ở, nhà phục vụ mục đích kinh doanh, kho bãi đỗ xe, môi giới đấu giá bất động sản.

Ngoài ra công ty còn đăng ký kinh doanh và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp và đường giao thông, kinh doanh vàng. ACB Hà Nội còn có đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, resort, nhà nghỉ, sân golf...

Trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, ngoài một cổ đông cá nhân góp vốn 60 tỷ đồng, còn có Ngân hàng cổ phần Á Châu (do ông Trần Ngọc Thanh đại diện) với số đóng góp là 30 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ). Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu do ông Nguyễn Đức Kiên đại diện, góp vốn nhiều nhất với 210 tỷ đồng (70% vốn).

Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội với vốn điều lệ 500 tỷ đồng được đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2008 và đăng ký cấp lại năm 2009 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng bạc đá quý, xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ đá quý, đại lý thu đổi ngoại tệ, nghiên cứu, phân tích thị trường, xây dựng và kinh doanh sân golf.

Sau đó công ty đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào tháng 3/2012 để thay đổi cổ đông sáng lập.

Trong danh sách cổ đông sáng lập đã được cập nhật tháng 3 năm nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu do ông Nguyễn Đức Kiên đại diện nắm giữ 99% cổ phần, còn lại 1% (tương

Còn Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại B&B (63 Lương Sử C, phường Văn Chương, Đống Đa Hà Nội) đăng ký thành lập năm 2008 có vốn điều lệ lên tới 1.500 tỷ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, nghiên cứu thị trường, xây dựng công nghiệp, nhà ở, kho bãi và kinh doanh vàng bạc đá quý.

Tại công ty này, ông Nguyễn Đức Kiên cùng vợ và em gái trực tiếp đứng tên sở hữu. Trong đó ông Kiên sở hữu 66%.

Một số thông tin cơ bản về 3 công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên

Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 63 Lương Sử C, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, Hà Nội

Giám đốc kiêm Người đại diện: Nguyễn Đức Kiên

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe

Ngày đăng ký kinh doanh: 08/12/2008

Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 57B Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Trần Ngọc Thanh

Người đại diện: Trần Ngọc Thanh

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản

Ngày đăng ký kinh doanh: 10/11/2006

Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 57B Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên

Người đại diện: Nguyễn Đức Kiên

Lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).

- Xây dựng và kinh doanh sân golf;

- Xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng ký kinh doanh: 21/03/2008

Điều 159. BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999, PHẦN CÁC TỘI PHẠM, Chương XVI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 159. Tội kinh doanh trái phép

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

d) Thu lợi bất chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
 

PV