Ba giám đốc 'dân chơi' lừa đảo hơn trăm tỷ đồng ở miền Tây

 Ba vị giám đốc này đã bị cơ quan An ninh điều tra bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc công ty Du lịch Đại Dương đã cùng 2 người cháu ruột cũng là giám đốc doanh nghiệp lập kế hoạch vay và chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng. Ba vị giám đốc này đã bị cơ quan An ninh điều tra bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 giám đốc bị khởi tố

Ngày 28/6, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Võ Vũ Bình, Giám đốc công ty Du lịch Đại Dương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, 2 người cháu ruột của Bình là Võ Hoàng Thám, Giám đốc công ty TNHH một thành viên Hoàng Thuận Phát và Trang Hồng Sơn, Giám đốc công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Hồng Sơn cũng bị khởi tố cùng tội danh nhưng được cho tại ngoại để điều tra.

Theo thông tin PV tìm hiểu, quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được cơ quan An ninh điều tra bộ Công an công bố vào tối 27/6 tại nơi cư trú của Bình, Thám và Sơn tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng, cơ quan An ninh điều tra đã khám xét trụ sở và nơi cư trú của 3 đối tượng. Khuya cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã dẫn giải Bình ra xe chuyên dụng và mang đi một lượng lớn tài liệu, hồ sơ liên quan đến hành vi lừa đảo của 3 người này.

Kết quả điều tra cho thấy, Bình là Giám đốc công ty Du lịch Đại Dương (công ty du lịch có thị phần tốp đầu của thị trường du lịch các tỉnh miền Tây). Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Bình vay của ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô 60 tỉ đồng. Mặc dù tài sản thế chấp không đảm bảo, hồ sơ vay không đúng sự thật nhưng vẫn được ngân hàng này duyệt cho vay. Sau khi vay được tiền, Bình không sử dụng vốn vay vào mục đích kinh doanh mà đầu tư ra bên ngoài, mua bất động sản dẫn đến mất cân đối thanh toán.

Bên cạnh đó, Bình còn chỉ đạo Sơn thành lập công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Hồng Sơn với mục đích là tiếp tục vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô. Để được giải ngân, Bình và Sơn đã thông đồng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty đối tác rồi lập hồ sơ vay khống gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, để hồ sơ được duyệt nhanh, Sơn gửi thế chấp tài sản là mảnh đất trị giá 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị của mảnh đất này chỉ hơn 3,2 tỉ đồng. Dù hồ sơ có nhiều vấn đề nhưng Bình và Sơn vẫn nhận được số tiền vay 60 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Bình chỉ đạo Võ Hoàng Thám thành lập công ty TNHH một thành viên Hoàng Thuận Phát rồi lập hồ sơ khống, thế chấp tài sản trị giá 200 triệu đồng để vay số tiền 15 tỉ đồng từ ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô.

{keywords}

Khách sạn Vũ Bình do Bình làm chủ.

Hàng loạt cán bộ ngân hàng “dính chàm”

Sau khi nhận được số tiền vay khủng, Sơn và Thám chuyển số tiền vay trên cho Bình đầu tư, làm ăn. Tuy nhiên, do đầu tư tràn lan, không biết quản lý tài chính, Bình dần làm teo tóp số tiền này dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi đến hạn phải trả nợ cho ngân hàng, Bình, Sơn, Thám tìm cớ thoái thác, rồi sau đó tuyên bố vỡ nợ. Sau khi vào cuộc xác minh, ngân hàng TMCP Ngoại thương phát hiện hàng loạt sai phạm tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô nên đã làm đơn gửi Cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại ngân hàng này. Vào thời điểm đầu tháng 6/2015, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án sai phạm về quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô.

“Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Tây Đô). Riêng cán bộ tín dụng Nguyễn Hữu Nghĩa cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại. Ngoài ra, cơ quan An ninh bộ Công an cũng khởi tố, bắt giữ nhiều cá nhân khác là doanh nghiệp sân sau của ông Chuyển để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vị cán bộ thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài vai trò Giám đốc công ty Du lịch Đại Dương, Bình còn là chủ khách sạn Vũ Bình. Đây là khách sạn khá nổi tiếng trong giới kinh doanh khách sạn tại TP.Cần Thơ.

(Theo ĐSPL)

tin nổi bật

Trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Tập đoàn Egroup

VietNamNet có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Egroup, để làm rõ những thông tin về Apax Leaders và Apax Holding và lời đồn về vị doanh nhân này.

Cuộc sống bí ẩn của tỷ phú Jack Ma

Hơn 2 năm qua, tỷ phú Jack Ma ít xuất hiện trước công chúng.

30 tuổi thừa kế 16 tỷ USD

Thừa kế 49% cổ phần Red Bull, Mark Mateschitz trở thành người giàu thứ 90 trên thế giới, với tổng tài sản 16,4 tỷ USD.

Công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị xử phạt

Công ty cổ phần Nông dược HAI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 170 triệu đồng do các vi phạm liên quan hoạt động công bố thông tin.

Độ giàu có của triệu phú gốc Việt nổi danh nước Pháp

Trước khi gây xôn xao với đồn đoán muốn mua lại Tháp Eiffel, triệu phú người Pháp gốc Việt Chuc Hoang sở hữu cơ ngơi đồ sộ và sự nghiệp đáng nể.

Nợ gần 5 tỷ USD vì đầu tư cổ phiếu công nghệ

Giám đốc của SoftBank mắc nợ công ty gần 5 tỷ USD vì đầu tư vào cổ phiếu công nghệ.

Sai lầm khiến nữ tỷ phú mất 4,5 tỷ USD

Từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, Elizabeth Holmes "trắng tay" khi bị kết tội lừa đảo.

Nhân viên phòng báo chí thành tỷ phú thời trang

Từng làm việc tại văn phòng báo chí của hãng thời trang cao cấp, Tom Ford trở thành nhà thiết kế, sáng tạo và tỷ phú.

Alibaba lỗ nặng

Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba báo lỗ nặng do doanh thu hàng quý gần như không tăng. Các khoản đầu tư của tập đoàn cũng lao dốc, kéo lợi nhuận đi xuống.

Elon Musk đã tìm được 'người kế vị'

Tỷ phú giàu nhất thế giới đã chọn ra người sẽ kế nhiệm ông tại Tesla. Elon Musk nhiều lần than phiền vì phải gánh vác quá nhiều.

Hai nữ đại gia bất động sản kiếm 3,6 tỷ USD trong vài giờ

Hai nữ đại gia bất động sản có thêm 3,6 tỷ USD chỉ trong vài giờ, sau khi Trung Quốc có động thái cứu thị trường nhà đất.

ABB bổ nhiệm Chủ tịch Ban Công nghệ Điện tại Việt Nam

ABB  vừa bổ nhiệm ông Đoàn Văn Hiển là Chủ tịch Ban  Điện Thông minh và Tòa nhà Thông minh, bên cạnh vị trí đương nhiệm là Chủ tịch Ban Giải pháp Phân phối  Điện của ABB tại Việt Nam.

Nhu cầu mua xe cũ giảm, tỷ phú ô tô mất tỷ USD

Cổ phiếu lao dốc khiến cho khối tài sản của tỷ phú ô tô cũ nước Mỹ bốc hơi tỷ USD từ đầu năm 2022.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận lương hơn 200 triệu đồng ở Vietjet

Đảm nhiệm hai vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được trả lương và thù lao bình quân mỗi tháng 221 triệu đồng.

Có bao nhiêu tiền thì lọt top 5% giàu nhất Việt Nam?

Tài sản trung bình của những người nằm trong top 5% dân số giàu nhất năm 2021 là 316.658 USD (tương đương 7,8 tỷ VND).