Bán 1.000 lượng vàng/ngày, đóng thuế 6 triệu/tháng

Từ năm 2006, DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, SN 1977, làm chủ) sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2006 DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.

{keywords}

Trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi, Cà Mau

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng.

Tổng số vàng DNTN Hoàng Khiêm bán ra là gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng. Với việc kinh doanh, xuất hóa đơn như trên nhưng mỗi tháng DNTN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.

Trước tình hình trên, tháng 12/2011 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc, xác định DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp) nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra của cơ quan Công an, nguồn gốc số vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm với số lượng 1.562 lượng vàng các loại, hơn 680 ngàn lượng còn lại có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP.HCM như: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.

Vì vậy, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vì số lượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, DNTN Hoàng Khiêm còn có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP.HCM.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

tin nổi bật

Đề xuất tiếp tục giảm sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023 như năm 2022 (áp dụng mức sàn trong Biểu khung thuế), góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu dự báo vẫn còn ở mức cao.

Tăng chỉ tiêu tín dụng 1,5-2% cho toàn hệ thống ngân hàng

Hôm nay, ngày 5/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ký nghị định thư với Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng tăng kỷ lục

Sau khi ký nghị định thư với Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng của nước ta tăng kỷ lục 294% trong tháng 10/2022. Giá loại quả này cũng tăng gấp 3 lần, giúp nông dân có thu nhập cao.

TP.HCM sẽ 'make up' cho hàng trăm trụ điện

Trụ điện được phủ lên lớp 'áo' mới là các tủ panel thông tin. Mô hình này được ngành điện đánh giá đảm bảo mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức giữ vệ sinh công cộng của người dân.

Hải quan và cảnh sát kinh tế bắt giữ lô thuốc lá lậu 10,5 tỷ đồng

Cơ quan Hải quan và cảnh sát kinh tế tại TP.HCM vừa thông tin việc bắt giữ lô thuốc lá lậu có giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng.

Phát Đạt công bố chuyển nhượng xong gần 89% cổ phần tại Địa ốc Hòa Bình

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng gần 89% cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Hòa Bình.

Cách chi tiêu thông minh của nhân viên văn phòng thời 4.0

Với việc sử dụng thẻ tín dụng hợp lý, nhiều nhân viên văn phòng đã biết cách chi tiêu và quản lý tài chính phù hợp, đồng thời còn được hưởng nhiều ưu đãi mua sắm từ phía ngân hàng.

'Âm thầm' mua - bán lượng lớn cổ phiếu, hai nhà đầu tư nữ bị phạt

Hai nhà đầu tư nữ không báo cáo giao dịch mua - bán cổ phiếu và âm thầm trở thành cổ đông lớn tại các doanh nghiệp bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng.

Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, ngân hàng hút dòng tiền, VN-Index hướng tới 1.100 điểm

Chỉ số VN-Index tiếp tục đà tăng và được kỳ vọng lên 1.350 điểm trong năm 2023. Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và ngân hàng sau đợt giảm sâu nhiều tháng trước đó.

VCCI công bố 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2022

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho biết danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

PNJ dẫn đầu top doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Tại Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022, PNJ xuất sắc dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ và Top 5 doanh nghiệp cam kết nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và quyền phụ nữ tại Việt Nam.

Hàng xôi chuẩn vị Bắc 11 năm bán trên vỉa hè TP.HCM

Mỗi sáng, hàng xôi nhỏ gồm các loại xéo, ngô, cốm chế biến theo hương vị Bắc của gia đình ông Tuấn (quận Tân Bình, TP.HCM) bán trên vỉa hè tấp nập khách ra vào nhờ giá cả hợp lý.

Doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm vay hơn trăm tỷ từ công ty con

Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm đang phải xoay xở nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh đến kỳ hạn phải trả gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu.

Các nhà đầu tư ngoại mua ròng cổ phiếu Việt Nam kỷ lục

Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu với tổng giá trị kỷ lục trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh từ đáy và trải qua một tuần giao dịch bùng nổ cả về điểm số và thanh khoản.

Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng bật tăng cao

Giá vàng hôm nay tăng mạnh ở cả trong nước và thế giới. Kết thúc phiên tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng, tạo tâm lý lạc quan hơn cho nhà đầu tư.