Bán gần 20 tấn vàng nhưng 9 năm chưa nộp gần 60 tỷ tiền thuế (?!)

Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã nộp là hơn 68 triệu đồng. Như vậy, tiền thuế mà tiệm vàng Hoàng Khiêm phải nộp còn gần 60 tỷ đồng.

Ngày 2/12, ông Hoàng Thiên Đình, Chi Cục phó Chi cục Thuế khu vực 2 (ghép từ Chi cục Thuế TP Cà Mau và Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xác nhận, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm, tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ, chưa nộp trên 59,9 tỉ tiền thuế năm 2010 mà ngành Thuế huyện Đầm Dơi ấn định.

“Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án, chúng tôi sẽ có báo cáo Cục Thuế tỉnh Cà Mau để xin ý kiến xử lý”, ông Đình cho biết.

Trước đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi từng có văn bản gửi nhiều cơ quan (trong đó có Công an tỉnh Cà Mau) về nội dung kết luận kiểm tra thuế tại DNTN Hoàng Khiêm. Từ năm 2006 đến 30/6/2011, DNTN Hoàng Khiêm nhận 36 quyển hóa đơn (1.800 số). Đã sử dụng 1.746 số, hủy 36 số, chưa sử dụng 18 số và để mất 27 cuốn (1.350 số), trong đó có 18 số chưa sử dụng; còn lại 9 cuốn hóa đơn, DNTN Hoàng Khiêm sử dụng trong năm 2010, doanh thu xuất bán ghi là 7.712 tỉ đồng; phần lớn bán vàng cho Công ty SJC (TP Hồ Chí Minh).

Nội dung văn bản trên cũng nêu rõ doanh thu ghi trên 9 cuốn hóa đơn năm 2010 của DNTN Hoàng Khiêm cao gấp gần 900 lần doanh thu khoán thuế. Văn bản trên cũng thể hiện, từ tháng 12/2009 đến cuối năm 2010, ông Khiêm có thuê nhà 87 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để làm xưởng phân kim, gia công và chế tác vàng các loại thành vàng 9999 để bán, nhưng không làm giấy phép kinh doanh mở phân xưởng; không thông báo cho cơ quan thuế địa phương có mở phân xưởng kinh doanh; không thông báo cho Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi. DNTN Hoàng Khiêm không kê khai thuế bổ sung cho cơ quan thuế số thuế phải kê khai bổ sung là 61,6 tỉ đồng.

Với doanh số bán ra “khủng” như vậy, tiệm Hoàng Khiêm mua vàng ở đâu và mua của ai để chứng minh cho số lượng vàng bán ra trên hóa đơn? Ngược lại, nếu không thực hiện mua bán vàng mà có xuất hóa đơn bán vàng thì tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu xuất hóa đơn khống. Chính vì vậy, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, đến ngày 10/1/2012, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi ban hành quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp đối với DNTN Hoàng Khiêm với tổng số tiền ấn định năm 2010 là hơn 60 tỷ đồng. Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã nộp là hơn 68 triệu đồng. Như vậy, tiền thuế mà tiệm vàng Hoàng Khiêm phải nộp còn gần 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, DNTN Hoàng Khiêm chưa nộp đồng nào. Đến ngày 1/5/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc về cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại DNTN Hoàng Khiêm vì hết thời hạn điều tra. Hiện, vụ việc đang chờ xin ý kiến của Bộ Công an.

Như Báo CAND đã thông tin, tiệm vàng Hoàng Khiêm trong 3 năm xuất bán hơn 20 tấn vàng trị giá 20.000 tỉ đồng. Cụ thể, từ tháng 1/2008 đến tháng 3/2011, DNTN Hoàng Khiêm đã sử dụng 790 số hóa đơn bán hàng thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC); Ngân hàng thương mại CP Á Châu; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tổng cộng 682.081,888 lượng vàng 9999, với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, từ 22/11/2010 đến 17/2/2011, ông Khiêm dùng 146 hóa đơn bán hàng thông thường của DNTN Xuân Trang (do chị ruột ông Khiêm làm chủ), xuất bán 225.218,826 lượng vàng 9999, tổng số tiền hơn 8.000 tỷ đồng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Livestream bán hàng kiếm tiền tỉ nhưng nộp thuế 0 đồng

Livestream bán hàng kiếm tiền tỉ nhưng nộp thuế 0 đồng

Các chiêu trò trốn thuế trong kinh doanh bán hàng online ngày càng tinh vi, vòng vèo, phức tạp hơn nhằm qua mặt cơ quan thuế.

tin nổi bật

Token của dự án 'chạy bộ kiếm tiền' bốc hơi 40%

Sau tuyên bố chặn người dùng tại thị trường Trung Quốc, giá token của dự án StepN giảm mạnh xuống còn 0,8699 USD/đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ Eximbank bán cổ phiếu Sacombank lãi 650 tỷ đồng

Trong khi hầu hết nội dung trình đại hội đều được thông qua, cổ đông Eximbank không thông qua báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phiếu 165 triệu cổ phiếu Sacombank giai đoạn 2017-2018.

Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, ngân hàng tịch thu Porsche, Maybach siết nợ

Sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, Ngân hàng SHB đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice, trong đó có 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Nhân mua.

Toàn sàn 'đỏ lửa', bất ngờ cổ phiếu ngược dòng, tăng gần gấp đôi

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn ảm đạm nhưng vẫn ghi nhận có những cổ phiếu ngược dòng tăng mạnh. Diễn biến kinh tế thế giới cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo còn gặp nhiều khó khăn.

Giá vàng hôm nay 28/5: Nỗi lo giảm bớt, vàng lập tức tăng giá

Vàng tăng giá trong bối cảnh USD đang yếu trước khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) nâng lãi suất.

Những đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục sản xuất nhanh hơn.

Đồng Yen Nhật thấp kỷ lục so với đồng USD

Trong những tuần gần đây, đồng Yen Nhật đã liên tục suy yếu và được giao dịch ở mức thấp kỷ lục là 130 Yen mới đổi được 1 USD.

Đại gia liên tiếp ăn phạt tiền tỷ, cảnh báo sàn nóng không phải 'chợ trời'

Số tiền 3 tỷ đồng Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) phạt Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho thấy UBCKNN ngày càng mạnh tay hơn để làm trong sạch thị trường.

Đơn vị kiểm toán công ty thành viên Tân Hoàng Minh bị đình chỉ

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa, một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị đình chỉ từ ngày 19/5-31/12.

Trung Quốc 'quay xe' và chuyện nóng dòng tiền tỷ USD ở Việt Nam

Từ câu chuyện của Trung Quốc cho thấy, việc siết chặt tín dụng là cần thiết nhưng cần có những biện pháp để không làm ảnh hưởng tới toàn thị trường.

Siết việc in hình tiền lên bao lì xì, tiền âm phủ

NHNN cho biết một số đối tượng đã sử dụng tiền âm phủ in hình tiền VNĐ, có kích thước tương đương tiền thật để trà trộn trong giao dịch mua bán, đánh lừa người tiêu dùng.

Bầu Thụy gây bất ngờ, bán hết cổ phần trị giá 4.800 tỷ tại Thaiholdings

Ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) đăng ký bán toàn bộ hơn 87 triệu cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng.

Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia: Nhận diện chiêu 'độc'

Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia do một người Trung Quốc và nhóm đối tượng người Việt điều hành, hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty cho vay tài chính cầm đồ để cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 2.200%⁄năm.

Trong cơn hoảng loạn Luna, những lời nghiệt ngã khiến dân tiền số run sợ

Chưa bao giờ, thị trường tiền số rơi vào hoảng loạn đến thế. Ngay cả người đứng đầu các tổ chức tài chính thế giới cũng lên tiếng chỉ trích. Trong khi đó, các nhà đầu tư sẵn sàng bắt đáy, bất chấp thị trường đang hoảng loạn.

Ngành thuế dựa vào đâu để trả hồ sơ mua bán nhà đất?

Hàng ngàn hồ sơ mua, bán bất động sản đã bị trả về với lý do kê khai giá bán thấp hơn so với giá thực tế nhằm đóng mức thuế thấp.