- Biết được danh sách khách hàng gửi tiền tiết kiệm và các khách hàng có các hoạt động giao dịch tiền gửi tại ngân hàng, Hương đã đem bán.

Ngày 22/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thiên Hương (SN 1986, quê Nam Định) ra xét xử tội "Chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật Nhà nước".

Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt Hương mức án 2 năm tù treo.

Trước đó, vào ngày 15/8/2012, chị Lê Thanh Nga, cán bộ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam có đơn tố giác gửi Công an TP Hà Nội về việc chị nhận được lời chào bán thông tin khách hàng gửi tiền của Ngân hàng Techcombank.

Bị cáo tại tòa
 

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp, tạm giữ Phạm Thiên Hương và thu giữ tại nơi ở của Hương 1 USB (có lưu giữ các file văn bản danh sách khách hàng gửi tiền tiết kiệm và các khách hàng có giao dịch tại Ngân hàng Techcombank), cùng 1 CPU máy tính.

Hương là chuyên viên hỗ trợ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch ngân hàng cá nhân của Techcombank, chi nhánh Nội Bài, Hà Nội.

Do vậy, Hương biết được danh sách khách hàng gửi tiền tiết kiệm và các khách hàng có các hoạt động giao dịch tiền gửi tại ngân hàng này.

Từ tháng 6/2011, Hương chủ động mượn tài khoản của đồng nghiệp, nhiều lần truy cập vào mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ của ngân hàng, sao chép và lưu giữ vào ổ D của máy tính cá nhân tại nơi làm việc.

Hương khai, mục đích của việc sao chép, lưu giữ tài liệu này là để sau này, nếu chuyển sang làm việc ở ngân hàng khác sẽ sử dụng thông tin này thu hút khách gửi tiền về ngân hàng mới và sẽ rao bán kiếm lời.

Đến khoảng tháng 5/2012, Hương copy danh sách trên vào USB cá nhân mang về nhà lưu giữ.

Từ tháng 1 đến 7-2012, Hương được Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Techcombank Chi nhánh Nội Bài cho mượn user và mật khẩu để truy nhập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng.

Hương đã lấy danh sách 87 khách hàng có đăng ký thẻ Visa credit tại ngân hàng Techcombank, copy vào USB cá nhân mang về nhà lưu giữ.

Căn cứ trên danh sách khách hàng có thẻ visa credit, Hương chọn lọc các cá nhân đang làm việc tại các ngân hàng khác.

Khoảng cuối tháng 7/2012, Hương gửi thư chào bán danh sách trên mạng “nét”, từ hòm thư của mình.

Đến ngày 25/7/2012, Hương chào bán cho chị Lê Thanh Nga và được chị này trả cho 10 triệu đồng để mua danh sách 1.000 khách hàng ở khu vực Hà Nội, có số dư tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo quy định của Ngân hàng về an ninh thông tin, mỗi người dùng chỉ được cấp 1 tài khoản duy nhất. Ngân hàng nghiêm cấm mọi hành vi chia sẻ, dùng chung tài khoản, mật khẩu truy cập hệ thống thông tin nội bộ.

Do Hương không nhớ đã mượn tài khoản của ai để truy cập hệ thống dữ liệu nội bộ nên Ngân hàng không xác định được chính xác thời điểm Hương đột nhập vào hệ thống.

Đối với Nguyễn Thành Hưng, đã làm sai các quy định về bảo mật của Ngân hàng Techcombank, cho Hương mượn tài khoản, CQ ĐT có công văn đề nghị xem xét và có hình thức kỷ luật.

T.Nhung