Thông tin từ Đội 5, PC50 cho biết, ngày 30/6/2014 cơ quan công an đã bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Đài Loan là Trương Khải Nhạc và Tạ Minh Tu (đang tạm trú tại Trung Hòa - Nhân Chính). Qua điều tra đã thu giữ 54 thẻ ngân hàng, các thẻ này đều do các ngân hàng Việt Nam phát hành mang tên nhiều người khác nhau. Hai đối tượng nói trên đã bị công an bắt quả tang khi đang dùng số thẻ này để rút tiền mặt tại các ATM ở Hà Nội, số tiền bọn chúng đã rút được và bị thu giữ lên tới gần 300 triệu đồng.

Đây là những đối tượng đầu tiên trong đường dây lừa đảo với thủ đoạn sử dụng thẻ ngân hàng giả, gọi điện thoại giả danh cơ quan công an báo nợ cước để chiếm đoạt tài sản diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian qua. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ những đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.

Như ICTnews đã từng đưa tin, thời gian gần đây tại Hà Nội và một số tỉnh, thành xuất hiện những ổ nhóm người Việt Nam, câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia gọi điện thoại giả danh làm công an đang điều tra án, thông báo nợ cước điện thoại sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nhiều người dân. Chỉ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, PC50 đã xác định được 16 người bị các đối tượng gọi điện lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, trong đó có 9 người đã bị chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng (7 người ở Hà Nội và 2 người ở TP.HCM).

Trong số những bị hại đáng chú ý nhất là vụ một người dân ở Hà Nội bị lừa mất 720 triệu đồng. Diễn biến cụ thể như sau:

Cuối tháng 6, ông Đ (70 tuổi, cán bộ hưu trí ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến công an trình báo sự việc: Khoảng 9h ngày 23/6, ông Đ nhận được điện thoại gọi vào số cố định. Một phụ nữ giới thiệu là nhân viên VNPT thông báo ông nợ cước điện thoại 8.930.000 đồng. Giật mình vì số tiền nợ quá lớn, khi ông Đ thắc mắc thì đầu dây bên kia hướng dẫn ông bấm thêm phím số “9” để kết nối tới cơ quan công an làm rõ sự việc. Làm theo hướng dẫn, đầu dây bên kia là một nam giới nói giọng miền Nam, yêu cầu ông Đ cung cấp số điện thoại di động và gọi lại cho ông. Khi số máy của người đàn ông kia gọi đến, trên màn hình điện thoại của ông Đ hiển thị số gọi đến là (+83) 92311xx. Người đàn ông tiếp tục hướng dẫn ông Đ kiểm tra số điện thoại 083.92311xx qua tổng đài 1080 để biết mình đang làm việc với cơ quan công an.

Ông Đ gọi 1080 kiểm tra, được trả lời số máy 083.92311xx là của một đơn vị Công an tại TP Hồ Chí Minh nên đã vội tin đầu dây bên kia là một cán bộ công an. Tiếp đó, ông Đ được chuyển điện thoại để nói chuyện với một người tự xưng là điều tra viên của “Đội điều tra ma túy” đang điều tra một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Vị này cho hay, kẻ cầm đầu đường dây ma túy đã sử dụng một số tài khoản tại ngân hàng vào các phi vụ mua bán hàng trăm bánh heroin nên cơ quan công an cần làm rõ những người liên quan. Và trong số những người liên quan đó có ông Đ, ông Đ phát hoảng và cố gắng làm mọi điều theo chỉ dẫn để chứng minh mình vô can.

Ông Đ thật thà khai báo về số tiền 720 triệu đồng gửi tại ngân hàng, sau khi biết ông có tiền, người đàn ông tự xưng là cán bộ điều tra đề nghị ông Đ chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm trên vào tài khoản của cơ quan công an để “phục vụ việc điều tra”. Trong suốt quá trình liên lạc qua điện thoại với “cán bộ điều tra”, ông Đ đã tuân thủ mọi yêu cầu. Khi hoàn tất việc chuyển tiền, ông Đ mới giật mình biết mình bị lừa. Cố gọi lại số máy có đầu (+83), ông Đ đã không thể liên lạc được.

Cơ quan công an cũng xác định được bọn tội phạm kiểu này thường hành động theo “kịch bản” giống nhau, đối tượng nhắm đến là những người già về hưu, cả tin... 

Đối tượng sử dụng công nghệ cao để tạo ra các số điện thoại "ảo" giống số điện thoại của một số đơn vị công an các tỉnh, thành phố nên người bị hại dễ dàng mắc lừa. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, những cuộc gọi trên đều có liên quan đến các tổng đài từ nước ngoài về Việt Nam qua kết nối VoIP, do kẻ xấu sử dụng công nghệ cao và thiết bị thông tin trái phép thực hiện.