- Phòng CSĐT phòng chống tội phạm PC46 - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng là nữ quái siêu lừa hàng chục tỷ đồng, bỏ trốn tại Bắc Giang và bị bắt di lý về Nghệ An để điều tra.

Ngày 19/2, Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng Phòng PC46 – Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra Bắc Giang, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Thuỷ và Năng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng”.
 
Hai nữ quái siêu lừa được xác định rõ là Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970), trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập và Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xóm 10, xã Nghi Phú (đều trú tại TP. Vinh, Nghệ An).

Trong số 3 nạn nhân gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT CA Nghệ An, với số tiền bị lừa lên đến gần 50 tỷ đồng.

Phòng CSĐT phòng chống tội phạm PC46 đã xác lập hồ sơ, lần theo bước chân lẩn trốn nhiều tháng nay của 2 đối tượng.
 
Chiều ngày 18/2, lực lượng CA tỉnh Nghệ An đã bắt được 2 đối tượng Thủy và Năng tại TP. Bắc Giang, thực hiện lệnh di lý về Nghệ An lúc rạng sáng ngày 19/2.
 
Ban đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy lập nên Công ty TNHH Thủy Chung, do Thủy làm giám đốc và hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm.
 
Sau nhiều lần thay đổi giấy tờ kinh doanh, Thuỷ đã nâng số vốn điều lệ ảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.
 
Lợi dụng quen biết, Thuỷ đã tiếp cận Công ty Hồng Thái Sít, tại TX Cửa Lò (Nghệ An) và đã mua lại một số tài sản trên đất. Sau đó đổi thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên.
 
Mánh khoé của Thủy là thông qua Hồ Thị Năng để huy động vốn của một số người nhẹ dạ cả tin, với suất cao tại huyện Đô Lương và TP. Vinh.
 
Muốn “con mồi” tin tưởng, Thủy và Năng đưa các đối tượng đến một số khu đất định tại TX Cửa Lò định giá nhiều tỷ đồng để huy động thêm tiền.
 
Những tháng cuối năm 2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất. Chủ nợ đến đòi tiền, Thủy chỉ đất ảo, hứa hẹn sau khi khu du lịch hình thành sẽ bán cho họ giá ưu tiên.
 
Biết không thể xoay vòng tiền đã cầm của khách hàng, Thuỷ và Năng đã lẩn trốn ra trú tại Bắc Giang từ trước Tết Nhâm Thìn 2012.
 
Đại tá Lập cũng cho hay: “Hiện có 3 nạn nhân đã gửi hồ sơ đến cơ quan CSĐT, với số tiền tố cáo bị lừa lên đến gần 50 tỷ đồng. Không hiểu sao các nạn nhân lại tin tưởng và chuyển cho những người này với số tiền lớn đến vậy. Chắc chắn chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, trước mắt là bắt người để tiếp tục điều tra”.
 
Quốc Huy