Bắt 9 ‘sếp lớn’ trong ‘đại án’ MHBS và MHB

Cơ quan tố tụng đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty MHBS và Ngân hàng MHB.

Cơ quan tố tụng đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty MHBS và Ngân hàng MHB.

Ngày 2.2, cơ quan tố tụng đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), nay đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

9 đối tượng bị bắt giam gồm: Huỳnh Nam Dũng, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB; Nguyễn Phước Hoà, 60 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Bùi Sỹ Hiếu, 40 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, 46 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hoà, 41 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đoàn Việt Thắng, 39 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Trương Thanh Liêm, 33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư Công ty MHBS; Nguyễn Phương Duy, 36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Công ty MHBS và Võ Kim Phụng, 34 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS.

{keywords} 

Được biết, tháng 4.2011, Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Bùi Sĩ Hiếu đã góp vốn vào Công ty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ để Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm sử dụng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại chính các chi nhánh Ngân hàng MHB để hưởng chênh lệch lãi suất.

Đồng thời, sử dụng chính nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB thực hiện mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cho các công ty đó và Công ty MHBS được hưởng lợi nhuận. Trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà đều được hưởng lợi và gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB cả trăm tỉ đồng.

Trong quá trình kinh doanh chứng khoán do các đối tượng Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hoà, Đoàn Viết Thắng, Trương Thanh Liêm, Nguyễn Phương Duy, Võ Kim Phụng đã sử dụng nhiều tài khoản đứng tên Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy và Hoàng Xuân Tiến làm tài khoản tự doanh của công ty, sử dụng nguồn vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán với mục đích mua bán chênh lệch giá trong ngày và giao dịch lòng vòng giữa tài khoản tự doanh và tài khoản cá nhân. Qua đó đã lập chứng từ để rút ra hơn 1,2 tỉ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để chiếm hưởng cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định qua hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước cả trăm tỉ đồng. Hiện nay Công ty MHBS đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động. Hành vi của các đối tượng nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng khoản 4- Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát”; Điều 9 - Luật Chứng khoán quy định: “Thông đồng để thực hiện mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác tiếp tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán”.

(Theo CAND)

tin nổi bật

Giá USD thế giới rớt xuống mức thấp từ đầu năm

Giá USD thế giới hiện rớt xuống mức thấp kể từ đầu năm. Giá USD trên thị trường tự do giảm cùng chiều với đồng bạc xanh quốc tế.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng tăng dựng đứng gần ngày Thần Tài

Giá vàng hôm nay 26/1 trên thị trường thế giới tăng dựng đứng. Mặt hàng kim loại quý vẫn trong xu hướng tăng giá khi đồng USD suy yếu. Nếu vẫn giữ đà tăng, giá vàng trong nước ngày Thần Tài (10/1 âm lịch) sẽ rất đắt.

Ra Tết, giá xăng sẽ tăng gần 2.000 đồng/lít?

Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 1/2 có khả năng tăng mạnh do giá xăng nhập và giá xăng thế giới có xu hướng tăng lên. Dự báo giá xăng có thể tăng tới gần 2.000 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng ít hơn.

Năm nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh

Danh sách những người phụ nữ giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Forbes.

Tiền phải chảy vào đúng nơi cần tiền

Ngân hàng hiểu khách hàng, hiểu dự án, nắm được hiệu quả sử dụng vốn. Tiền phải tìm được đến nơi cần tiền, phục vụ sản xuất kinh doanh, nếu không, doanh nghiệp sẽ gặp khó năm 2023.

Một năm ghi nhận loạt 'tâm thư' của các ông chủ

Một năm cổ phiếu giảm bất thường dù kết quả kinh doanh tăng mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai phải viết tâm thư trấn an cổ đông. Trong khi nhiều ông chủ phải tâm thư trần tình vì làm ăn sa sút.

Sau Tết, có vài tỷ nên đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhà đầu tư cá nhân có tiền vẫn đang băn khoăn, sau Tết nên đầu tư vào đâu trong các kênh đầu tư bất động sản, vàng, chứng khoán... để vừa sinh lời, lại vừa bảo đảm an toàn?

Thách thức và triển vọng ngành ngân hàng năm 2023: Sức bền được kiểm chứng?

Nhiều ngân hàng có thêm một năm 2022 kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2023.

Vợ chồng bỏ nhà cửa khang trang, ra giữa cánh đồng chăm cây cảnh

Chung một đam mê cây cảnh, vợ chồng anh Nguyễn Phú Cường và vợ bỏ nhà cửa khang trang ra giữa cánh đồng hoang vu cùng nhau lập nghiệp. Anh còn nổi tiếng trong giới cây cảnh Hà thành khi là người tiên phong chơi cây cảnh bonsai Nhật Bản.

Con đường để Việt Nam thành nước phát triển: Cần giai đoạn tăng trưởng thần kỳ

Việt Nam đạt tăng trưởng nhanh nhưng chưa đủ, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn đáng lo ngại. So với các nước phát triển và cả các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực nhiều để thoát nguy cơ tụt hậu.

Thị trường tài chính thế giới diễn biến tích cực đầu năm mới

Thị trường tài chính thế giới ghi nhận những tín hiệu tích cực đầu năm mới sau khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận lạm phát hạ nhiệt nhanh chóng và Fed có thể sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ sau một năm siết chặt.

Chen chân mua vàng cầu may, vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Vào ngày vía Thần Tài mỗi năm, hàng chục vạn người trên khắp cả nước lại xếp hàng từ sáng sớm đến đêm muộn để mua vàng cầu may mắn, tài lộc. Vậy vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Bí quyết đầu tư bất động sản của người trong cuộc ‘được ăn cả, ngã về không’

Đầu tư bất động sản có lãi cũng là một cái duyên, nhưng bên cạnh đó cần phải nắm được thông tin, có đủ sự kiên trì… đặc biệt, cần lựa chọn đúng.

Tiêu dùng thông minh kỷ nguyên số

Mua sắm online và sử dụng các dịch vụ trực tuyến đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng.

Doanh nhân tuổi Mão và thế hệ F1

Ông Nguyễn Đăng Quang, Lê Phước Vũ, Nguyễn Thanh Việt là những doanh nhân tuổi Mão thành công, có những người từng lọt vào Bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới của Forbes.