HTML clipboard

- Hơn 27 tỷ đồng thuộc cộng ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 đã bị thất thoát mất khả năng hoàn trả vì sai phạm.

Chiều ngày 14/04, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho hay, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét đối với 3 bị can là lãnh đạo của Công ty Quản lý và phát triển (QLPT) nhà quận 5.

Gần 30 tỷ đồng bị “xoáy”

Các bị can liên quan trong vụ án gồm: Mai Văn Dũng- Giám đốc, Hà Văn Tuấn- Kế toán trưởng công ty, Phan Việt Tiến- Đội trưởng Đội thi công số 3 bị Phòng PC46 điều tra về 2 hành vi “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan CSĐT, từ tháng 01/2005 đến tháng 05/2009, Phan Việt Tiến được Mai Văn Dũng giao cho làm chỉ huy trưởng công trình và Đội thi công số 3 khai thác thi công xây dựng 28 công trình trong và ngoài địa bàn TP.HCM.

Số tiền nói trên  vượt xa giá trị thực hiện công trình, nhưng bị can Dũng và Tuấn  không tổ chức theo dõi, quản lý việc sử dụng tiền để thu hồi vốn khi chủ đầu tư thanh toán cho Công ty QL&PT nhà quận 5.


Vì không có vốn triển khai, Phan Việt Tiến đã tham mưu cho Mai Văn Dũng dùng nguồn tiền vay ngân hàng để đưa cho Tiến mượn tạm mới có tiền xây dựng. Đổi lại, Tiến có “trách nhiệm” trả vốn, lãi cho ngân hàng thay cho công ty quản lý và phát triển nhà quận 5.

Mai Văn Dũng đã thông qua và ký hợp đồng vay 62 tỉ đồng của ngân hàng. Theo cơ quan CSĐT, trong số 28 công trình xây dựng mà công ty quản lý và phát triển nhà quận 5 giao cho Đội thi công số 3 triển khai, có 11 công trình với tổng trị giá thực tế thực hiện gần 66 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản thuế phải nộp, chi phí quản lý 1% cho Công ty QL&PT nhà quận 5, cộng với thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì đơn vị này còn thực nhận 61,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng đã chỉ đạo Hà Văn Tuấn chi tạm ứng và cho Tiến vay trên 103 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 59,9 tỉ đồng tiền tạm ứng và 43,3 tỉ đồng tiền vay ngân hàng.

Số tiền nói trên vượt xa giá trị thực hiện công trình, nhưng bị can Dũng và Tuấn không tổ chức theo dõi, quản lý việc sử dụng tiền để thu hồi vốn khi chủ đầu tư thanh toán cho Công ty QL&PT nhà quận 5.

Chồng sai phạm, mua ô tô cho vợ đứng tên

Từ những thỏa thuận trên của Dũng và Tuấn, Phan Việt Tiến đã làm trái nguyên tắc tài chính kế toán, tự ý dùng số tiền lớn nhưng không có tài liệu, chứng từ chứng minh và chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan CSĐT, Công ty QL&PT nhà quận 5 đã bị thất thoát, không có khả năng thu hồi số tiền 27,2 tỉ đồng. Tại cơ quan CSĐT, ban đầu Phan Việt Tiến khai nhận, sau khi nhận tiền tạm ứng và tiền vốn vay ngân hàng từ Công ty QL&PT nhà quận 5, Tiến đã không nhập vào quỹ của đội 3 mà tự quản lý sử dụng.

Mỗi khi công trình nào cần tiền mua vật tư, chi phí trả cho nhân công, Tiến mới bắt đầu cân đối để xuất tiền. Số tiền còn lại, Tiến khai sử dụng một phần dùng làm “chi phí ăn nhậu” và “lại quả” cho chủ đầu tư như đã thỏa thuận ban đầu và một phần để chi tiêu cá nhân.

Từ đó, mặc dù phụ trách thi công nhiều công trình nhưng Tiến không cân đối được tài chính chi cho từng công trình, không xác định được lãi, lỗ dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng.  

Cụ thể, có 27,2 tỉ đồng trong việc thực hiện 11 công trình mà Tiến phụ trách không có khả năng khắc phục, hoàn trả lại cho Công ty QL&PT nhà quận 5. Đáng lưu ý rằng, một phần trong số tiền chiếm dụng, Tiến đã mua 2 xe ôtô hiệu Ford Laser và Toyota Zace cho vợ đứng tên.

Hiện Phòng PC46 đang tiếp củng củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng với với các hành vi sai phạm do những cá nhân nói trên gây ra đối với Công ty quản lý và phát triển nhà quận 5.

Quốc Quang