- Sáng nay (16/8/2011), Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ Thành Danh (53 tuổi), nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận, với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đầu năm 2010, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận tổ chức xét duyệt hồ sơ vay vốn, thẩm định bảo lãnh vay vốn kích cầu, hỗ trợ lãi suất và cấp chứng thư bảo lãnh cho một số công ty trong và ngoài tỉnh với số tiền gần 200 tỉ đồng, trong đó nhiều khoản cho vay sai quy định, sai mục đích và đối tượng vay vốn...

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền đã cho vay, áp dụng lãi suất thỏa thuận và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác định các đối tượng vi phạm. Trong năm 2009, ông Danh duyệt cho ông Nguyễn Hải Trung (SN 1973, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ) vay số tiền trên 80 tỉ đồng (nếu tính cả tiền lãi thì số nợ vay lên đến trên 90 tỉ đồng) nhưng quá hạn định, ông Trung không có khả năng chi trả.

Trước đó (ngày 12-5), Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt, di lý ông Nguyễn Hải Trung từ nhà riêng ở TP.HCM về Ninh Thuận, sau khi ông Trung bị khởi tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện ông Trung đã thành lập một số công ty tại nhiều tỉnh, thành trong nước để lừa đảo một số doanh nghiệp.

Trong thời gian này, ông Võ Thành Danh, giữ chức Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận và đã bị đình chỉ công tác. Công an cũng đã làm rõ trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng tiếp tay cho “siêu lừa” chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng.

Cùng bị khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” có các bị can Võ Thành Xuân (45 tuổi), nguyên trưởng Phòng Tín dụng và Lê Quang Vũ (38 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng. Riêng 2 bị can Xuân và Vũ được tại ngoại.

Võ Tấn