Bắt nhân viên ngân hàng lừa khách vay tiền rồi chiếm đoạt

Đang là nhân viên thử việc của ngân hàng, Lê Đức Pháp hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho khách rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Pháp (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Lê Đức Pháp là nhân viên ngân hàng (đang thời gian thử việc), lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn nên đưa ra phương án vay gấp, giải ngân nhanh để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người tin tưởng nên làm theo hướng dẫn của Lê Đức Pháp nhưng khi ngân hàng giải ngân, Pháp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cụ thể, tháng 12/2020, ông L.V.T. (48 tuổi, trú huyện Hòa Vang) vay thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với khoản vay 400 triệu đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Đức Pháp. Ảnh: A.V

Tuy nhiên, do nhu cầu mở rộng làm ăn, người này cần thêm vốn nhưng không vay mượn được nên liên hệ với Pháp (thời điểm này Pháp đang thử việc tại ngân hàng P.Đ. chi nhánh ở quận Hải Châu).

Pháp giới thiệu ông T. gặp chị N.T.Q.A. (trú quận Thanh Khê) vay 450 triệu đồng để tất toán khoản vay thế chấp tại Ngân hàng HDBank trước đó, rút sổ hồng ra.

Sau đó, Pháp hướng dẫn ông T. làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang tên cho bà bà L.T.M.L (em gái ông T) để bà L. đứng tên thế chấp sổ hồng tại ngân hàng P.Đ, vay 1,25 tỷ đồng.

Quá trình làm hồ sơ vay vốn, Pháp mượn tài khoản của chị A. để nhận tiền giải ngân với lý do ông T. và bà L. phải trả nợ cho người này.

Đến ngày 30/12/2020, ngân hàng giải ngân, trừ đi các chi phí bảo hiểm cùng các chi phí khác theo quy định, số tiền thực nhận là 1,18 tỷ đồng được chị A. rút và đưa hết cho Pháp.

Tuy nhiên, Pháp không đưa tiền cho người vay. Sau nhiều lần ông T., bà L. đòi thì mới đưa cho 2 người 500 triệu đồng, chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý Lê Đức Pháp theo quy định.

tin nổi bật

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 11 tỷ đồng và cái kết

Cơ quan điều tra làm rõ, trong 5 ngày, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Cựu chủ tịch lừa tiền tỷ, khai đưa tiền cho người phụ nữ ‘bí ẩn’

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, cựu Chủ tịch Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm) 20 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 năm tù cho kẻ nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê

Đi vào quán cà phê đông người ở TP Vinh (Nghệ An), Thuận rút khẩu súng ngắn bắn vào người đàn ông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nhóm thanh niên đánh người bằng tuýp sắt, lộ đường dây buôn ma túy

Từ vụ việc một nhóm thanh niên dùng tuýp sắt, gậy ba khúc để hành hung người khác tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ đường dây sản xuất, mua bán ma túy.

Khởi tố nhóm nghi phạm mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 25/9, Công tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Khởi tố nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Bắt 'tú ông' nuôi thiếu nữ 16 tuổi để bán dâm

Mặc dù treo biển quảng cáo quán là cà phê, nhưng bên trong, người thuê căn nhà nuôi 7 cô gái để phục vụ khách mua dâm.

Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi về hành vi giết người

Bị nói xấu trên Facebook, Nguyễn Hà Vi hẹn đối phương đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, rồi cầm dao dâm nạn nhân.

Trộm nhí trèo lỗ thông gió lấy cắp lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng

Công an xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa phá nhanh vụ trộm do Nguyễn Huy H. (SN 2008) thực hiện. Tài sản bị mất cắp là một con lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng.

Khi giang hồ rẽ lối... truyền thông

Việt Nam không có xã hội đen, nhắn nhủ với các cháu ngựa non háu đá “hãy nhìn gương chú mà rút kinh nghiệm”

Một bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng bất ngờ tố nhận tội thay

Trong đơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan cho biết, do nghe lời ông T. hứa hẹn sẽ lo cho án treo, vợ không bị truy tố và chịu toàn bộ tiền bồi thường nên đã đứng ra nhận tội thay.

Hàng chục nam nữ mở tiệc ma túy trong căn hộ cao cấp ở TP.HCM

Ngày 24/9, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp cùng Công an quận 4 ập vào các căn hộ cao cấp chung cư Tresor (đường Bến Vân Đồn, phường 13) bắt 33 dân chơi đang phê ma túy.

Thông tin mới nhất vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Sau khi giết chết người tình, Trần Văn Hiệp đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành nên trốn viện về đưa thi thể nạn nhân ra chuồng bò đốt xác phi tang.