Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Vi Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại số 166 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) là đối tượng chủ mưu, tổ chức chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái pháp luật đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam.
Số tang vật bị thu giữ

Trong đó, Vi Hoàng Minh trực tiếp mua, thanh toán tiền đường cát trắng tại Campuchia; chỉ đạo đồng bọn mang các vỏ bao in nhãn mác ghi tên công ty TNHH một thành viên Kim Hưng Lợi (do Vi Hoàng Minh là người được ủy quyền điều hành) từ Việt Nam sang Campuchia để thay vỏ bao đường in chữ nước ngoài nhằm che giấu, đối phó với cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình vận chuyển.

Tổ chức lực lượng thuê người bốc vác, vận chuyển hàng bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam qua đường Rạch, kênh Vĩnh Tế (ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc). Sau đó, các đối tượng thuê xe ô tô tải chở hàng từ bãi tập kết (bãi Cống Đồn, ấp Bà Bài) về kho của công ty TNHH Di Thạnh (ở đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thành, TP Châu Đốc).

Đồng thời, các đối tượng tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới dọc tuyến đường ra, vào từ khu vực bãi bốc hàng về kho nhằm phát hiện, đối phó các lực lượng chức năng.
 

Các xe tải chở đường lậu

Toàn bộ số lượng đường cát trắng được vận chuyển từ kho của công ty TNHH Di Thạnh đến kho của công ty TNHH một thành viên Kim Hưng Lợi (tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và các nơi khác để tiêu thụ. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại công ty TNHH một thành viên Kim Hưng Lợi và công ty TNHH Di Thạnh, thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá hàng tỷ đồng.

Ngày 3/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh An Giang; ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội  “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Vi Hoàng Minh

Bị can Vi Hoàng Minh

Lê Chung Thành

Bị can Lê Chung Thành

Lê Vũ Phong

Bị can Lê Vũ Phong

Đặng Bảo Huy

Bị can Đặng Bảo Huy

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh tạm giam các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' đưa tiền để đàn em lo lót kiểm lâm

Trùm gỗ lậu Phượng 'râu' đưa tiền để đàn em lo lót kiểm lâm

 Phượng “râu” cùng 24 đồng phạm liên quan đường dây gỗ lậu do Bộ Công an triệt phá đang được đưa ra xét xử.

T.Nam