Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo bắt giam người tạo bộ NFT Frosties vì tội lừa đảo và rửa tiền theo hình thức “rug pull”. Theo đó, Ethan Nguyen và Andre Llacuna bị cáo buộc lừa đảo hơn 1,1 triệu USD bằng cách bán NFT Frosties hình nhân vật hoạt hình của mình.

Bỏ trốn sau khi bán 8.888 NFT

Sau khi bán bộ sưu tập, 2 người ngay lập tức ngừng hoạt động dự án và chuyển số tiền thu được vào nhiều ví tiền mã hóa khác nhau, để lại nhóm người mua Frosties với những NFT không còn giá trị.

Du an NFT lua dao 1, 1 trieu USD anh 1

Joshua Christian, nạn nhân của vụ lừa đảo, đã bỏ ra 1.000 USD để mua 3 NFT Frosties, sau đó mất trắng vì nhà sáng lập bỏ trốn. Ảnh: Joshua Christian.

Bản cáo trạng chỉ ra Ban điều tra hình sự của Sở thuế vụ (IRS-CI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ (HSI) đã điều tra dự án Frosties từ tháng 1, ngay sau khi nhận được khiếu nại từ người mua.

Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi công bố, dự án Frosties đã bán sạch 8.888 NFT, thanh toán bằng ETH với giá trị trung bình mỗi bản là 130 USD. Nhưng ngay sau đó, những nhà sáng lập này lập tức “đem con bỏ chợ”, biến mất và ngừng hoạt động dự án.

Những nhà sưu tập khi bán lại bộ NFT này cũng chỉ nhận được vài USD và đành từ bỏ hy vọng về những phần quà đầy hứa hẹn như phiên bản avatar 3D và video game Frosties. Thậm chí, một vài thành viên trong nhóm người bị lừa đảo còn cố gắng hồi sinh dự án Frosties và xây dựng một bộ NFT riêng.

Hai thanh niên đứng sau dự án Frosties đã bị bắt giam ở Los Angeles, California.

Lần theo dấu vết

Đơn khiếu nại còn đính kèm lời xin lỗi và thú tội Ethan Nguyen gửi đến quản lý cộng đồng người mua Frosties trên Discord.

“Tuy biết tin này rất sốc, nhưng tôi vẫn phải thông báo rằng dự án này đã kết thúc. Tôi chưa từng có ý định tiếp tục phát triển Frosties và cũng không có kế hoạch gì trong tương lai”, anh viết. Ethan Nguyen còn gửi một khoản nhỏ bằng ETH cho người quản lý vì những rắc rối đã gây ra và khuyên người này nên xóa tài khoản Discord.

Du an NFT lua dao 1, 1 trieu USD anh 2

Frosties là một trong những vụ lừa đảo “rug pull” đầu tiên trong năm 2022. Ảnh: OpenSea.

Hai kẻ lừa đảo còn dự tính thành lập một dự án mới có tên là Embers và sắp sửa công bố vào tháng 3. Dự án này bao gồm một quỹ từ thiện trị giá 50.000 USD và 1 ví cộng đồng nắm giữ 1/4 doanh thu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tìm ra tài khoản Coinbase tương ứng với địa chỉ IP của Ethan Nguyen và email, số điện thoại của Andre Llacuna. 2 tài khoản này được liên kết với thẻ tín dụng của Citibank và giấy tờ tùy thân. Chính điều này đã giúp cơ quan điều tra lần theo dấu vết của 2 tội phạm, đồng thời dò được các giao dịch của Nguyen và Llacuna trong phi vụ lừa đảo NFT Frosties.

Du an NFT lua dao 1, 1 trieu USD anh 3

Bức thư được cho là của Ethan Nguyen gửi tới người quản lý cộng đồng.

Rug pull hay "rút thảm" là từ chỉ việc những người phát triển đột ngột ôm tiền của các nhà đầu tư và rời bỏ dự án sau khi khởi chạy. Hình thức lừa đảo này đang dần trở nên phổ biến trong giới tiền mã hóa. Theo AFR, các vụ "rug pull" trong năm 2021 đã làm thất thoát hơn 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, số lượng vụ lừa đảo được chuyển thành vụ án điều tra vẫn còn rất ít. Theo The Verge, một trong những nguyên nhân đến từ việc những người đứng sau các dự án NFT thường không tiết lộ danh tính thật.

Bằng chứng là danh tính người đứng sau bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club đắt đỏ trị giá đến 2,8 tỷ USD hiện vẫn còn là một ẩn số. Mặt khác, các dự án NFT sinh lời liên tục được ra mắt và dần trở thành một hiện tượng trong khi vẫn chưa minh bạch về tính hợp pháp.

Điều đáng chú ý là Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra khẳng định chính thức về việc liệu dự án Frosties có phải là lừa đảo hay không. “NFT là một lĩnh vực đầu tư hoàn toàn mới nhưng luật lệ lại tương đồng với các giao dịch bất động sản thông thường”, đặc nhiệm Thomas Fattorusso của IRS-CI chia sẻ. Tuy nhiên, việc kêu gọi quỹ đầu tư cho mục đích kinh doanh nhưng sau đó lại bỏ dở và biến mất cùng số tiền thu được là hành vi sai trái, ông bổ sung.

(Theo Zing)

"Cơn sốt NFT'" có thực sự đáng giá triệu USD?

"Cơn sốt NFT'" có thực sự đáng giá triệu USD?

Năm ngoái, nhà đấu giá Christie's đã bán một bức tranh của nghệ sĩ Beeple với mức giá kỷ lục lên tới 69 triệu USD. Đối với nhiều người, thương vụ NFT này đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong ngành.

tin nổi bật

Mỹ cáo buộc một người Việt lừa đảo 2,6 triệu USD từ bán NFT, nguy cơ đối mặt 40 năm tù

Sau khi gọi vốn thành công, Lê Anh Tuấn và đồng bọn đã đóng cửa website, chiếm dụng vốn đầu tư và rửa tiền bằng các giao dịch tiền mã hóa.

Cảnh báo nhiều vấn đề trong bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam

Nhận thức và sự quan tâm của chính quyền về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân vẫn ở mức rất hạn chế.

“Cá mập” tiền mã hóa trước nguy cơ vỡ nợ 670 triệu USD

Đây là khoản nợ khổng lồ của Three Arrows Capital - một trong những quỹ đầu tư có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường tiền mã hóa.

Ba cách đơn giản phát hiện camera “giấu kín” khi thuê phòng

Kenneth Bombace, giám đốc điều hành công ty Global Threat Solutions nhận định số lượng các vụ camera gián điệp ngày càng tăng do những thiết bị ngày càng rẻ và dễ dàng tiếp cận nhiều người.

Nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới Anonymous cảnh cáo Do Kwon

Nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới Anonymous đăng tải video chỉ trích Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs.

Thêm một vụ trộm tiền mã hoá, hacker cuỗm 100 triệu USD

Tin tặc đã đánh cắp số tiền mã hoá trị giá 100 triệu USD từ Horizon, nền tảng cầu nối blockchain phát triển bởi startup Harmony.

Microsoft tung bản vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Follina trên hệ điều hành Windows

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Follina đã được Microsoft chính thức ‘xử lý’ thông qua các bản vá lỗi hàng tháng.

Chip M1 có lỗ hổng bảo mật lớn nhưng Apple không thể tự sửa

Một lỗ hổng trên phần cứng bảo mật của vi xử lý Apple M1 được các chuyên gia phát hiện ra. Đây là bức tường cuối cùng, chống lại những cuộc tấn công từ xa.

FBI điều tra hãng thiết bị thanh toán của Trung Quốc

Công ty công nghệ nổi tiếng PAX Technology của Trung Quốc đã bị điều tra sau khi nhận cáo buộc tạo điều kiện cho nhiều cuộc tấn công vào hệ thống an ninh mạng của Mỹ và châu Âu.

Thông tin VPN các trường đại học ở Mỹ bị rao bán trên diễn đàn tội phạm mạng của Nga

Thông tin đăng nhập bị đánh cắp vào các mạng và máy chủ của trường đại học có thể được sử dụng cho phần mềm tống tiền, lừa đảo trực tuyến, tấn công bằng tiền điện tử... Những thông tin này có giá niêm yết lên tới hàng nghìn USD.

Twitter bị phạt 150 triệu USD vì sử dụng số điện thoại người dùng phục vụ cho quảng cáo

Twitter sẽ phải nộp khoản tiền phạt lên tới 150 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư. Trước đó vào năm 2019, Facebook cũng từng bị phạt vì cáo buộc tương tự.

Cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại lạ

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng mạo danh các cơ quan, đơn vị chức năng nhắn tin, gọi điện đe dọa, lừa đảo người dùng điện thoại tiếp tục tái diễn. Người dân cần nêu cao cảnh giác, đặc biệt là những cuộc gọi quốc tế.

Mạng blockchain Trung Quốc vươn ra quốc tế, dấy lên lo ngại về bảo mật

Mạng dịch vụ dựa trên blockchain (BSN), dự án của một công ty Trung Quốc có sự tài trợ của chính phủ, đang lên kế hoạch phát hành phiên bản quốc tế trong bối cảnh Bắc Kinh coi công nghệ này là ưu tiên cốt lõi.

Startup Blockchain dễ mất trăm triệu USD vì "xây nhà thiếu móng"

Các dự án Blockchain thường muốn làm những việc mang lại lợi ích tức thì cho sản phẩm và cộng đồng. Đó là lý do họ không bố trí nhiều nhân lực cho vấn đề bảo mật.

Tin tặc phá hoại kênh truyền hình Nga, đánh sập RuTube

Tin tặc tiếp tục nhắm mục tiêu vào Nga bằng các cuộc tấn công mạng, phá hoại kênh truyền hình của Nga để hiển thị các thông điệp ủng hộ Ukraine và đánh sập RuTube.