- Sau khi ký hợp đồng tín dụng, cán bộ ngân hàng không kiểm tra tính xác thực của hợp đồng, cố tình hợp thức hóa chứng từ, những việc làm không có thật để tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo nhiều tỉ đồng.

Ngày 6/11, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt với Lê Văn Phấn (SN 1955, quê Cà Mau) từ 16 năm lên 17 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, quê Đồng Tháp) từ 13 năm lên 14 năm tù; Trần Hoàng Mạnh (SN 1975, quê Cà Mau) từ 8 năm lên 9 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1976, nguyên trường phòng giao dịch Hòa Hưng - ngân hàng Hàng Hải) được tòa chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 7 năm xuống còn 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Riêng bị cáo Trần Hoàng Mạnh, ngoài mức án trên, bị cáo còn phải chịu mức án 12 năm tù từ một bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 21 năm tù.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Phấn nguyên là giám đốc công ty TNHH An Biên, có trụ sở đặt tại Cà Mau với ngành nghề kinh doanh là thi công các công trình xây dựng, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm và thủy hải sản.

Năm 2009, mặc dù công ty An Biên không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo với một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Đức nhưng Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra để thế chấp vay của ngân hàng TMCP Hàng Hải- chi nhánh Hòa Hưng để vay 5 tỷ đồng.

Để chứng minh cho việc sử dụng vốn vay, Phấn chỉ đạo cấp dưới là Trần Hoàng Mạnh cấu kết với Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Công ty XNK TM DV Việt Úc (trụ sở tại Đồng Tháp, thực tế không hoạt động) lập hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn gạo với nội dung “công ty Việt Úc xuất bán cho công ty An Biên 1.000 tấn gạo, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng”. Sau khi có hợp đồng giả mạo trên, Phấn đem thế chấp cho ngân hàng Hàng Hải để vay tiền.

Với vai trò trưởng phòng tín dụng, bị cáo Nguyễn Thành Công là người tiếp nhận hồ sơ vay vốn của công ty An Biên nhưng không tiến hành thẩm định hồ sơ xin vay. Sau khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực, bị cáo không kiểm tra thực tế hàng hóa, việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay nhưng vẫn liên tục cho Lê Văn Phấn giải ngân, cố tình lập biên bản để hợp thức hóa những chứng từ, việc làm không có thật của Phấn và đồng phạm, tạo điều kiện để bị cáo Phấn lợi dụng và chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của ngân hàng Hàng Hải.

Liên quan đến vụ án, trước đó, tòa sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn - ngân hàng Hàng Hải) mức 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Trần Thị Ni Ni (SN 1983, cán bộ tín dụng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

M.Phượng