Trên Cổng thông tin Công an TP Cần Thơ đã thông báo 2 phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Cụ thể, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát gọi điện tới điện thoại cố định của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sử dụng điện thoại gọi đến số điện thoại cố định của người bị hại giới thiệu là nhân viên tổng đài điện thoại và hỏi: "Đây có phải là anh, chị là chủ thuê bao của số điện thoại?..." (thông tin cá nhân chủ thuê bao chúng lấy từ tổng đài VNPT - 1080) và thông báo nợ cước điện thoại.

Khi chủ thuê bao thắc mắc vì không có nợ thì chúng đặt chuyện nói dối là thông tin cá nhân của bị hại có đăng ký một thuê bao điện thoại cố định khác. Sau đó đối tượng nói sẽ chuyển máy cho chủ thuê bao gặp cơ quan Công an để giải quyết mà đây chính là đồng bọn của chúng giả danh. Chúng thông báo cho bị hại biết là có liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên rửa tiền xuyên quốc gia mà đối tượng bị bắt đã khai ra. Nếu không tin số điện thoại đang liên lạc là của cơ quan Công an thì liên hệ tổng đài để xác minh (chúng đã sử dụng mạng Internet để tạo số điện thoại của cơ quan Công an). Người bị hại liên lạc tổng đài 1080 VNPT để kiểm tra số thuê bao này thì đây chính là số điện thoại của cơ quan Công an đăng ký nên tin tưởng.

Chúng yêu cầu người bị hại phải kê khai các nguồn tiền của mình như: Tiền gửi tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng... Sau đó, đề nghị người bị hại phải chuyển các nguồn tiền này vào tài khoản ngân hàng của cơ quan Công an để chờ xác minh nếu không liên quan sẽ trả lại ngay (thực chất tài khoản này chúng thuê người khác mở). Nếu không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị cơ quan Công an triệu tập hoặc bắt giam ngay để phục vụ điều tra. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu bị hại phải giữ bí mật, không nói cho ai biết kể cả người thân trong gia đình vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Khi bị hại nộp tiền vào tài khoản thì chúng nhanh chóng rút hết.

Đối với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kết bạn trên các trang mạng xã hội (Facebook; Twitter; Zalo...). Nhóm đối tượng gây án là người nước ngoài (chủ yếu là người Châu Phi) cấu kết với người Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook; Twitter... để nhắn tin kết bạn. Chúng giới thiệu là nhứng người đàn ông ngoại quốc thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như: ly hôn, vợ chết... để làm quen với những người phụ nữ Việt Nam có công việc làm ổn định cũng có hoàn cảnh độc thân. Sau một vài ngày nhắn tin làm quen với nhau thì chúng ngỏ lời yêu đương và đặt vấn đề muốn tiến tới hôn nhân. Để thể hiện tình cảm chúng nói muốn tặng một thùng quà gồm những đồ giá trị như:"Laptop, điện thoại iPhone, nữ trang và nước hoa...". Thùng quà này chúng gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế.

Sau đó đồng bọn của chúng là người Việt Nam gọi điện thoại giả làm nhân viên của công ty giao hàng hoặc nhân viên của Hải quan yêu cầu bị hại nộp phí "thông quan" hoặc phí vận chuyển qua một tài khoản ngân hàng. Bị hại tin tưởng nên đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo từ 2 đến 3 lần, mỗi lần từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Khi nhận được tiền của bị hại chuyển vào tài khoản, ngay lập tức chúng đưa thẻ ATM cho đồng bọn đi rút hết tiền ở nước ngoài và chuyển lại cho chúng. Cứ như vậy chúng tiếp tục lấy nhiều lý do và đưa ra các tình huống rất hợp logic để tạo lòng tin cho các bị hại và yêu cầu các bị hại đóng thêm nhiều khoản phí khác, cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính để nộp các khoản phí khác hoặc bị hại nghi ngờ thì đối tượng lừa đảo sẽ ngừng liên lạc.

Với 2 thủ đoạn lừa đảo trên thì đối tượng gây án đều sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Chúng lợi dụng các mối quan hệ xã hội để thuê những người không có việc làm ổn định, người ở quê lên thành phố làm thuê, người dân tộc... thiếu hiểu biết pháp luật mở các tài khoản ngân hàng. Vì vậy, khi xác minh các chủ tài khoản này rất khó xác định được đối tượng thuê mở tài khoản.

Công an TP. Cần Thơ thông báo với các cơ quan, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố  biết để cảnh giác, phòng ngừa. Nếu phát hiện trường hợp như trên thì liên hệ, báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ, số điện thoại: 069.3672214, địa chỉ: số 9B đường Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để giải quyết.