- Với danh nghĩa Giám đốc doanh nghiệp thiết kế, Nguyễn Đức Trí (60 tuổi, công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT) đã vẽ ra dự án khống, lập hồ sơ xin vay và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. 

TAND TP.HCM mới đây tuyên án đối với vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank chi nhánh Bình Chánh.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Trí (60 tuổi, nguyên giám đốc công ty KTT) mức tù chung thân, tuyên phạt Trương Xuân Quang (58 tuổi, kế toán trưởng) 20 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

{keywords}
Quang cảnh phiên tòa

Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của Agribank chi nhánh Bình Chánh gồm Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc) lãnh án 7 năm tù, Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) 6 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

3 bị cáo trên còn phải chịu hình phạt tổng hợp hình phạt từ một bản án trước đó cũng với tội danh trên. Do vậy, hình phạt tổng cộng với Lợi là 15 năm tù, Yến 13 năm, Nga 13 năm. 

Theo cáo trạng, công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT là công ty hoạt động dịch vụ thương mại, tư vấn xây dựng…, có trụ sở tại phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, do Trí đứng tên làm giám đốc, Quang làm kế toán trưởng. 

Do có quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh, bị can trong một vụ án khác, đã chết năm 2012), Trí đặt vấn đề xin vay vốn, ông Chức đồng ý. Sau đó, Trí lập hồ sơ xin vay. 

Trí cùng Quang lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM. Số tiền xin vay là 96 tỷ đồng. Biết rõ dự án của mình không được các cơ quan chức năng phê duyệt nhưng Trí vẫn chỉ đạo cấp dưới làm giả các hợp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để lập hồ sơ đề nghị vay vốn. 

Sau đó, Agribank Bình Chánh giải ngân 106 tỷ đồng. Là những cán bộ có thẩm quyền nhưng các bị cáo Lợi, Yến, Nga đã không thẩm định, kiểm tra hồ sơ vay vốn dẫn đến giải ngân, cho KTT vay trái quy định tổng cộng 106 tỷ đồng, để Trí và đồng phạm chiếm đoạt 96 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm vụ án được khởi tố, Nhà nước bị thiệt hại 231 tỷ đồng. 

M. Phượng