Covid-19 hoành hành, hàng chục nghìn tỷ vẫn 'tưới' vào đường dây đánh bạc

Hà “Miên” và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) về tội tổ chức đánh bạc. 12 bị can khác cùng bị khởi tố về tội đánh bạc liên quan đến vụ án này.

Theo điều tra, tháng 12/2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro.

Nhóm cầm đầu quảng cáo trò chơi trên mạng xã hội và tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web. Hà còn tạo nhiều nhóm kín trên Telegram, Facebook để tạo phòng chat cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Đỗ Ngọc Hà (tức Hà "Miên) điều hành đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Khi tham gia, người đánh bạc sử dụng điện thoại hay máy tính gia nhập nhóm để nghe các chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn cách đánh bạc. Sau đó, người chơi phải nạp tiền điện tử USDT thì mới được đặt cược trong game casino của Evol.

Trong quá trình điều hành đường dây, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp. Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Cục Cảnh sát hình sự xác định từ ngày 19/4 đến khi vụ án bị phá có hơn 3.000 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc trên. Tổng số tiền do người chơi đặt cược khoảng 30.000 tỷ đồng.

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an, công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Đỗ Ngọc Hà và hàng chục người liên quan. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều ô tô, 104 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan.

“Ông trùm” người Ấn độ điều hành đường dây đánh bạc 87.000 tỷ

Đầu tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tới 87.000 tỷ đồng.

Số đối tượng này bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Bốn đối tượng cầm đầu được làm rõ là Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Huỳnh Long Bạch (SN 1991) và Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Công an TP.HCM đã khởi tố 43 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD

Cơ quan công an làm rõ, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.

Đường dây cờ bạc này được tổ chức thông qua hai trang web, thường xuyên thay đổi để tránh bị phát hiện. Và chúng còn làm trung gian, liên kết với các trang mạng cá cược quốc tế để hưởng hoa hồng.

Người chơi muốn tham gia phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, để mua tiền ảo là USDT hay Rthereum. Người chơi tạo tài khoản trên các trang web cờ bạc, dùng tiền ảo để đặt cược.

Ngoài ra, đường dây cờ bạc này còn dùng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Khi lượng người tham gia đông đảo, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền ảo của khách.

“Nướng” tiền vào xe sang

Cũng trong tháng 10/2021, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu. Mặc dù điều hành đường dây đánh bạc lên đến 1.500 tỷ đồng nhưng Nguyễn Minh Thành khai không có chuyên môn về công nghệ.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, đường dây đánh bạc này chỉ có sáu người tham gia. Trong đó hai người quản lý về nền tảng, hai người quản lý máy chủ và một người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác. Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm quảng cáo 10%.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc có thú chơi xe sang

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thành, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả của từng trò chơi, tuy nhiên không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Toàn bộ số tiền thu lời được, Nguyễn Minh Thành đầu tư vào xe sang, theo thống kê, Thành từng chi khoảng 12 tỷ đồng để tậu xe sang Mercedes-Benz AMG G63 dưới hình thức trả góp. Thành còn gây xôn xao mạng xã hội khi tặng vợ chiếc siêu xe đắt tiền.

Cùng chung thú chơi xe sang, đầu tháng 11/2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, tạm giữ 14 đối tượng, 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng Bxx do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7/2020 đến lúc bị triệt phá, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Ngoài các đường dây nêu trên, trong năm 2021, lực lượng Công an các địa phương còn triệt phá hàng loạt các đường dây đánh bạc dưới nhiều hình thức với số tiền đặt cược từ vài tỷ đồng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 

A.Phương

Đánh bạc 'tiền thật thành tiền ảo', tài sản bị hại mà khó thu hồi

"Hiện nay các vụ án đánh bạc dùng tiền thật chuyển thành tiền ảo để chơi, khi phá án, chúng ta phong tỏa tiền ảo nhưng khó khi thu hồi tài sản, vì tiền ảo không được công nhận".