Cục thuế TP.HCM chuyển công an hồ sơ về Asanzo

 Cục thuế TP.HCM vừa chuyển hồ sơ liên quan đến công ty CP tập đoàn Asanzo cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi “trốn thuế”.

Theo đó, Cục thuế TP.HCM đã có quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm về thuế của Asazo (trụ sở chính tại tầng 9, toà nhà Flemington Tower, đường Lê Đại Hành, Q.11) và tiền phạt, truy thu thuế lên đến 68 tỷ đồng.

Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục thuế TP.HCM chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Trường hợp Công an khởi tố vụ án, có thông báo cho Cục thuế thì đơn vụ này sẽ thu hồi quyết định vi phạm hành chính về thuế đối với Asanzo.

Đây được coi là động thái mới liên quan đến lum xùm Asanzo nghi nhập hàng Trung Quốc tráo nhãn mác Việt Nam để bán ra thị trường trong nước.

{keywords}
Tập đoàn Asanzo thời gian qua gây ồn ào với nghi vấn nhập hàng Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam

Công ty CP tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016. CEO của tập đoàn này là ông Phạm Văn Tam (39 tuổi, quê Quảng Ninh).

Nguồn thông tin cho hay, quá trình xác minh từ các đơn vị thuế, hải quan, có khoảng 14 - 16 công ty nghi có liên quan đến tập đoàn Asanzo. Bởi lẽ, đại diện pháp luật của các công ty này do tập đoàn Asanzo chi trả bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.

Hàng loạt công ty nói trên đã nhập hàng từ nước ngoài về, mua bán với nhau và có dấu hiệu mua bán với tập đoàn Asanzo. Các công ty và tập đoàn Asanzo, có dấu hiệu khai báo gian dối về hàng hoá, mua - bán lòng vòng nhằm trốn thuế.

Giai đoạn tháng 8/2019, Cục thuế TP.HCM ra quyết định thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Cty CP tập đoàn Asanzo từ khi thành lập đến tháng 7/2019. Thời hạn thanh tra là 30 ngày.

Đến nay, nhận thấy có dấu hiệu hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại công ty CP tập đoàn Asanzo nên Cục thuế TP.HCM đã chuyển hồ sang phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo

Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo

 Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra hình sự vụ 1 công ty ma nhập khẩu hàng hoá nghi trốn thuế để bán trong nước mang thương hiệu Asanzo.

Trang Nguyên

tin nổi bật

Ông chủ nhà máy xay xát gạo bị tạt xăng đốt chết

Nghi phạm Trần Ngọc Tân ở Tiền Giang tạt chai xăng vào ông chủ nhà máy xay xát gạo rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

‘Nữ quái' miền Tây nhắn số phòng nhà nghỉ cho người đàn ông rồi giở trò mưu ma

'Nữ quái' Phan Kim Loan bẫy người đàn ông ở An Giang vào nhà nghỉ rồi cho uống thuốc ngủ để cuỗm hết tài sản.

Con rể nổ hơn 10 phát súng, khống chế mẹ vợ nhiều giờ

Bị can Nguyễn Văn Vương ở Kiên Giang nổ hơn 10 phát súng, khống chế, chĩa súng vào đầu bắt giữ mẹ vợ nhiều giờ liền.

Hai vợ chồng lập công ty bất động sản ‘vẽ dự án’ chiếm đoạt gần 130 tỷ

Dù chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã hai vợ chồng là chủ công ty bất động sản ở Bình Dương đã vẽ dự án, chiếm đoạt gần 130 tỷ.

Hai thiếu nữ bị các chủ cơ sở massage 'mua đi bán lại' lên mạng cầu cứu

Bị các đối tượng mua đi bán lại vào cơ sở massage ở Bình Dương, 2 thiếu nữ đã lên mạng cầu cứu thì được công an giải cứu.

Bắt 4 nghi phạm đánh thiếu tá công an thương tích nặng

Lê Ngọc Tín cùng đồng bọn xông vào đánh Thiếu tá Công an ở An Giang bị thương tích nặng.

Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố, bắt giam 3 thanh niên có liên quan đến vụ nổ súng trước cổng tòa án tỉnh này.

Gã đàn ông ở Cần Thơ đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ghen tuông, nghi phạm Trần Phước Lộc, ở TP Cần Thơ, đâm chết vợ rồi uống hai chai thuốc trừ sâu tự tử.

Bắt đối tượng tàng trữ hàng nghìn viên ma túy cùng nhiều súng, đạn

Ngoài gần 4.000 viên ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn, một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều dao, kiếm tại nhà đối tượng Châu.

Nguyên nữ trưởng phòng LĐTB&XH cùng thuộc cấp cấu kết tham ô

Bà Lê Thị Mỹ Hồng, nguyên Trưởng phòng LĐTB&XH TP Trà Vinh cùng các thuộc cấp tham ô nguồn kinh phí từ ngân sách.

Cô gái ‘bẫy’ nhiều người mua đất nền các dự án, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Phan Huỳnh Trúc Vi, ở An Giang có hành vi lừa đảo tiền của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án, để chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hơn 250 công an vây bắt đường dây lô đề cực lớn ở miền Tây

Công an tỉnh An Giang huy động 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 19 địa điểm liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn.

Thanh niên bị chém lìa bàn tay khi đi đòi nợ

Anh Lê Văn Khôi (34 tuổi) khi đi đòi nợ thì xảy ra ẩu đả với nam thanh niên ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) và bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Hotgirl ở Bình Dương mua ma túy cùng nhóm bạn bay lắc

Hotgirl 22 tuổi ở Bình Dương thuê phòng, sau đó mua ma túy rồi cùng nhóm bạn tổ chức “bay lắc” thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ba đối tượng là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.