Đang đeo án tù chung thân, Hà Văn Thắm lại bị truy tố

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Cùng bị truy tố với Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) trong vụ án này còn có Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar).

Long bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ, Long thế chấp quyền sử dụng đất tại Mễ Trì, Thụy Khuê (Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho công ty Megastar 100 tỷ đồng.

{keywords}
Hà Văn Thắm

Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (không đủ giá trị pháp lý), để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các Giám đốc, Kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Long đã sử dụng số tiền vay được trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng, còn lại 91,481 tỷ đồng, Long chiếm đoạt của OceanBank.

Cáo trạng cho rằng, Thắm đã ký quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý. Việc này là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác.

Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

Hiện, Long đang thi hành án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hà Văn Thắm cũng đang thi hành án tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Thêm nhiều cựu 'sếp' bị khởi tố

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Thêm nhiều cựu 'sếp' bị khởi tố

Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank).

T.Nhung

tin nổi bật

Nguyên kế toán văn phòng huyện ở Bình Phước tham ô hơn 1,5 tỷ

Nguyên kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện ở Bình Phước lập khống hồ sơ chứng từ để chiếm đoạt ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng, bà Dương Thị Bạch Diệp không hy vọng được gặp lại cha

Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bà Dương Thị Bạch Diệp đau đớn nói mình bị oan và không còn hy vọng gặp lại người cha đang mong ngóng từng ngày, không còn hy vọng sống cùng con cháu.

Truy nã nữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa phát lệnh truy nã đối tượng phạm tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Triệt phá hai đường dây làm giả giấy tờ trong khu công nghiệp

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với quy mô lớn.

Bắt nữ 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát mật phục bắt 'nữ quái' mang lệnh truy nã đặc biệt

Mang 2 bản án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Yến trốn khỏi nơi cư trú, bị truy nã diện đặc biệt nguy hiểm.

Tổng giám đốc hầu tòa vì đem 'sổ đỏ' của khách hàng đi thế chấp

Ông Hoàng Huy Hiển (82 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt 63 tỷ đồng của 221 khách hàng bằng cách mang 'sổ đỏ' của họ đi thế chấp ngân hàng.

Thái độ, ý thức quyết định việc bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không

Theo luật sư Lê Ngọc Luân, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng sẽ đánh giá về thái độ, ý thức của bà Nguyễn Phương Hằng, xem có nhận ra được vi phạm của mình, để quyết định cho tại ngoại hay không.

Đâm chết đồng nghiệp vì bị nhắc nhở khi lén xài điện thoại trong giờ làm việc

Bị nhắc nhở do lén dùng điện thoại trong lúc làm việc, Hiếu bực tức hẹn nạn nhân ra ngoài để nói chuyện, sau đó dùng dao đâm người này tử vong.

Khởi tố hai cựu chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cô gái trẻ bị thanh niên vỗ vai mấy cái, tỉnh lại mất xe Vespa

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cô gái trẻ khác cũng lên tiếng tố thanh niên này chuyên đi lừa đảo.

Bắt khẩn cấp nữ chủ quán karaoke ở Đồng Nai

Tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc, bà Hà Lê Hồng Phúc (SN 1982) ngụ ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Kêu oan từ sơ thẩm lên phúc thẩm, bà Dương Thị Bạch Diệp vẫn bị đề nghị bác kháng cáo

Theo đại diện VKS, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ thu thập được, có thể khẳng định bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan là không có căn cứ nên đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của bà Diệp.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp taxi

Do thiếu tiền ăn chơi nghi phạm Hoàng Văn Bảo (chưa đủ 16 tuổi ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã rủ nhóm bạn lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội

Ngày 5/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là “đối thủ”.