Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc); Đỗ Tấn Điểm (61 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).
Theo kết luận điều tra, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận, cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.
Tháng 9/2004, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, vốn điều lệ 100 tỷ và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch). Đại diện theo pháp luật của Công ty là Quách Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đến tháng 2/2005, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.
Tháng 3/2005, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá.
Cùng thời gian, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án.
Đến năm 2017, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Quách Văn Đức vẫn họp HĐQT cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore).
Trong đó, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích trên 340.000m2 và thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỷ đồng.
Ông Đức thống nhất góp vốn với tổng giá trị đất thẩm định là 43,5 USD/m2 và góp toàn bộ diện tích hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân vào Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên “Thành phố Thiên Nga”.
UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỷ đồng. Tháng 11/2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 để thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị thực hơn 1.989 tỷ đồng).
Sau này, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỷ đồng cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Số tiền này ông Đức dùng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Từ đó, số tiền Nhà nước thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Hành vi của bị can Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
HIện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý đối với một số lãnh đạo, các sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B.
.svg){kind=icon}
