Năm bị cáo, gồm: Nguyễn Hải Trung (1973), Nguyễn Thiệt (1973), Võ Thành Danh (1958), Võ Thành Xuân (1966) và Lê Quang Vũ (1973) phải chịu tổng mức án phạt 30 năm tù, với 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Trung từ Hải Phòng vào Ninh Thuận thành lập Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC) do Trung làm chủ tịch HĐQT và thuê Nguyễn Thiệt làm Giám đốc với mức lương 4,8 triệu đồng/tháng, làm việc dưới quyền của Trung.
 |
| Bị cáo sau khi xét xử được dẫn giải về trại giam. |
Tháng 10/2009, Công ty SCIC lập nhiều hồ sơ “ảo” vay vốn tín dụng xuất khẩu, được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ tại Chi nhánh NH Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Trung đã chỉ đạo cho Thiệt làm hồ sơ 21 hợp đồng “ảo” xuất khẩu sắn lát, mủ cao su, cà phê …với các đối tác.
Để được bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng, Trung làm quen với ông Võ Thành Danh - nguyên giám đốc Chi nhánh NH Phát triển Ninh Thuận, cùng với 2 cán bộ cấp dưới là Võ Thành Xuân - nguyên trưởng phòng tín dụng, Lê Quang Vũ cán bộ tín dụng.
Trung vay tại Chi nhánh NH Phát triển Ninh Thuận nhiều lần khoảng 150 tỉ đồng và đã chiếm dụng vào mục đích cá nhân trên 95 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận vào cuộc, nguyên giám đốc Chi nhánh NH phát triển Ninh Thuận, ông Võ Thành Danh cùng bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 16/8/2011. Trung khai Võ Thành Danh đã “vay lại” 500.000 USD và 9 tỉ đồng, sau đó đã trả lại cho Trung 400.000 USD và 3 tỉ đồng đến nay ông Danh còn nợ 7,5 tỉ đồng tiền của Trung.
Tại phiên tòa, công tố viên VKS trưng ra nhiều hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng là bản phôtô chứng cứ. Nguyễn Hải Trung xác nhận đã có chủ ý lập các hồ sơ “ảo” với các đối tác ngân hàng, thuộc cấp không biết gì.
Nguyên giám đốc Chi nhánh NH Phát triển Ninh Thuận - Võ Thành Danh, khi bị thẩm vấn trước tòa, cho rằng “thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho vay kích cầu với Công ty SCIC”? Thiếu trách nhiệm vì là Giám đốc một Chi nhánh ngân hàng nhưng tin vào năng lực làm việc của cấp dưới là Xuân, Vũ thẩm định hồ sơ, ký cho vay sau đó chuyển lên ký duyệt.
Hơn một ngày tranh luận gay gắt công khai, các bị cáo đã thú nhận việc làm phạm pháp và mong Tòa xem xét quá trình tham gia làm ăn kinh tế đóng góp xã hội, khắc phục hậu quả cũng như giúp CQĐT thuận lợi xác minh làm rõ sai phạm của từng bị cáo.
Tòa đã tuyên án phạt: Nguyễn Hải Trung 15 năm tù giam, Nguyễn Thiệt 7 năm tù giam tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời xem xét thân nhân, công lao và tội trạng của 3 cán bộ NH phát triển Ninh Thuận, Tòa hạ khung hình phạt từ 10-12 năm xuống còn 6 năm tù giam đối với Võ Thành Danh - nguyên giám đốc Chi nhánh NH phát triển Ninh Thuận, hai cán bộ tín dung là Xuân và Vũ mỗi bị cáo 2 năm tù nhưng hưởng án treo.
Võ Tấn
.svg){kind=icon}
