Tự nhận mình có người nhà bên Mỹ chuyên kinh doanh xe ô tô đầu kéo, Dương Ngọc Thành (tức Dương Minh Trí, sinh 1971, ở số 59 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), nguyên GĐ Công ty CP Phúc Đại Thành đã đứng ra chào bán hàng cho nhiều DN… Sau đó bằng thủ đoạn gian dối, lập hợp đồng giả  để bán 47 chiếc xe ô tô đầu kéo, Thành đã lừa đảo trót lọt 50 nghìn USD trong tổng trị giá 1,8 triệu USD của 4 DN đã bỏ ra..

Vào tháng 8 - 2009, 4 vị giám đốc DN gồm: Vũ Đình Đoàn, Cty CPXD Hoàng Thành; Vũ Đình Hiệp, Cty TNHH SXTM Đức Hoàng; Vũ Đình Nghiệp, Cty TNHH SX&TM Ngọc Diệp và bà Vũ Thị Liên, Cty TNHH SXTM Hoàng Thành cùng tố cáo Dương Ngọc Thành đã ký hợp đồng tạo lòng tin để các giám đốc DN này chuyển 1,8 triệu USD mua lô hàng 47 xe ô tô đầu kéo, sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Thành, ông Nghiệp còn chuyển trực tiếp cho Thành 50 nghìn USD. Tuy  nhiên Thành đã không thực hiện đúng cam kết mà chỉ chuyển về bàn giao 16 xe ô tô đầu kéo, trị giá 637.500 USD, còn lại 31 xe, trị giá trên 1,2 triệu USD, Thành “xù” luôn.

Sau khi xem xét, xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT - CATP đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị và bắt giam đối với Dương Ngọc Thành.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, năm 2008, Thành có gặp 4 vị chủ DN trên chào bán một số ô tô đầu kéo. Thành khoe rằng có người nhà đang định cư ở Mỹ, chuyên mua bán ô tô đầu kéo chuyển về VN, ủy quyền cho Thành bán.

Tin lời Thành, 4 chủ DN này thống nhất cử ông Đoàn làm đại diện giao dịch với Thành để thực hiện các hợp đồng mua bán. Theo đó, Thành trực tiếp soạn thảo 4 hợp đồng bằng tiếng Anh rồi giả chữ ký HOAI DANG, Chủ tịch Công ty và scan dấu giả có tên Cty H&M IMPORT AND EXPORT USA vào phía bên bán xe, sau đó đưa cho các DN mua xe ký.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, Thành còn viết giấy biên nhận với Cty TNHH SX&TM Ngọc Diệp khẳng định việc mua bán là đúng sự thực, Thành sẽ bảo lãnh số tiền mà các doanh nghiệp VN chuyển ra nước ngoài. Mặt khác, Thành viết giấy cam đoan với ông Nghiệp về số 73.500 USD, Công ty bên Mỹ đã ủy quyền cho Thành nhận và đôn đốc phía nước ngoài chuyển hàng theo đúng hợp đồng đã ký.

Đồng thời, sau khi nhận số tiền 50 nghìn USD của Công ty Ngọc Diệp, Thành cũng cam kết sẽ chuyển tiền cho Cty H&M IMPORT AND EXPORT USA. Theo đó, ông Nghiệp đã chuyển 525 nghìn USD sang Mỹ và chuyển trực tiếp cho Thành 50 nghìn USD nhưng sau đó Thành lờ đi, không giao đủ xe như đã cam kết.

Qua đấu tranh, Thành khai có người em tên là Quyên, hiện đang định cư ở Mỹ, là chủ Cty H&M IMPORT AND EXPORT USA chuyên kinh doanh xe ô tô đầu kéo nên đã đứng ra giới thiệu chào bán hàng với các DN. Thực tế Thành cũng chẳng biết HOAI DANG là Chủ tịch Cty H&M IMPORT AND EXPORT USA nhưng vẫn giả chữ ký và scan dấu giả của công ty này do Quyên mail về cho Thành.

Qua tài liệu xác minh của cơ quan Công an, Công ty H&M IMPORT AND EXPORT USA tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập ngày 28/7/2008 và giải thể ngày 8/1/2010, do Van Dang Hoai làm chủ tịch. Trong khi đó, có tới 3/4 hợp đồng Thành lập ra được ký trước khi Cty H&M IMPORT AND EXPORT USA tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập, và cũng không có vị “chủ tịch” nào mang tên HOAI DANG…

Sau khi lừa đảo trót lọt số tiền 50 nghìn USD, Thành đã bỏ trốn luôn cho đến khi bị bắt theo lệnh truy nã của CATP Hải Phòng. Căn cứ vào những hành vi trên, trong phiên tòa sơ thẩm được mở tại TAND thành phố Hải Phòng, Dương Ngọc Thành đã bị tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo.

Q.Minh