 |
| Hai bị cáo đeo khẩu trang che mặt khi ra khỏi phòng xử. |
Theo cáo trạng, tháng 3/2006, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (viết tắt là Techcombank) có quyết định thành lập Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định trực thuộc Chi nhánh Techcombank Gia Định, đặt tại 356A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Ngày 11/8/2010, Phan Thanh Nhật được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định với nhiệm vụ quản lý điều hành, ký duyệt các văn bản chứng từ trong phạm vi thẩm quyền được phân công; huy động vốn; tìm kiếm khách hàng và quản lý sau khi cho vay.
Tháng 10/2010, công ty Đất Vàng Len làm hồ sơ xin vay vốn khoảng 20 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nhật giao Nguyễn Anh Tuấn – chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp để thẩm định để cho vay.
Lợi dụng quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong quá trình giải ngân cho công ty Đất Vàng Len, Phan Thanh Nhật đã tìm cách gây khó khăn đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải chi cho mình 3% trên tổng số tiền được vay. Quá trình thực hiện, Nguyễn Anh Tuấn tự ý chấp nhận giảm “phí” xuống còn 2%.
Như thỏa thuận, sau khi được giải ngân, phía công ty đã chi cho Nhật và Tuấn 70 triệu đồng nhưng Nhật không đồng ý, tiếp tục đòi thêm. Vì doanh nghiệp không chịu chi thêm tiền, Nhật lại đe dọa sẽ cho thu hồi vốn vay trước hạn. Bức xúc trước việc làm trên, đại diện công ty Đất Vàng Len đã tố cáo hành vi phạm tội của Nhật ra cơ quan công an.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tổ chức tín dụng. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thanh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn cùng mức án 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”.
Riêng đại diện công ty Đất Vàng Len có dấu hiệu phạm tội “đưa hối lộ” nhưng vì đã chủ động khai báo, hậu quả vụ án chưa xảy ra nên cơ quan chức năng không xử lý.
• Mai Phượng
.svg){kind=icon}
