Báo cáo của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm và công nghệ cao (Bộ Công an) tại Hội thảo Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017 (Security World 2017) cho thấy tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh, an toàn mạng Internet đang có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Các đối tượng phạm tội trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài tạo thành các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và xâm phạm hầu hết các lĩnh vực trong xã hội. Trong đó, hoạt động kinh doanh đa cấp đang biến tướng trên mạng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và có diễn biến phức tạp.

Theo Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm và công nghệ cao, Bộ Công an, các hệ thống giao dịch này có xu hướng nở rộ ở các tỉnh, thành trong cả nước nhất là các vùng sâu, vùng xa nơi trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế đặc biệt là có tâm lý “muốn giàu nhanh nhưng dễ dàng”.

Để thực hiện, các công ty kinh doanh đa cấp trá hình luôn thể hiện độ hoành tráng, lòng tin, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia như lựa chọn các khách sạn sang trọng để tổ chức hội thảo, thậm chí mời được các cán bộ cấp cao công tác trong cơ quan công quyền tham dự hay phóng viên nhà báo có tên tuổi đến dự viết bài.

Lợi dụng lòng tham, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các đối tượng này kinh doanh các mặt hàng sinh lời không cao nên không thể tạo ra lợi nhuận như cam kết. Tiền hưởng lợi của người tham gia chủ yếu lấy từ tiền của khách hàng góp sau trả cho người nộp trước cho đến khi không còn khả năng thanh toán hoặc đã gom được một số tiền lớn, chủ các trang web đa cấp trá hình này sẽ đánh sập và bỏ trốn.

Một số đối tượng núp bóng câu lạc bộ từ thiện, nhân đạo xóa đói giảm nghèo… để lừa đảo. điển hình như vụ Công ty cổ phần dịch vụ và hỗ trợ nhân đạo Anh Minh đã lập ra trang web hoạt động theo mô hình đa cấp, huy động vốn. Từ 11/2015 - 2/2016, Công ty này đã kêu gọi được 1.126 thành viên tham gia, huy động được 28,323 tỷ đồng và chiếm đoạt.

Ngoài việc biến tướng của hoạt động đa cấp trên môi trường mạng, cũng theo Đại tá Tuấn, trình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua Internet nhất là cá độ bóng đá tiếp tục diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức. Các nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước xây dựng các đường dây lớn tổ chức đánh bạc cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Ước tính mỗi ngày lên đến hàng triệu USD đã chảy ra nước ngoài qua các hình thức đánh bạc được tổ chức online.