Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ khoảng giữa năm 2011, Giang đã đặt vấn đề và rủ một số người quen cùng huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh cùng tham gia mua bán đất theo kiểu “lướt sóng” để kiếm lời.
Theo đó, đến đầu tháng 7/2011, Giang tung tin với mọi người là mình đang làm thủ tục môi giới chuyển quyền sử dụng một lô đất ở nội thành Hải Phòng.
Để chứng minh về tính “khả thi” của “nghề” môi giới bất động sản mà mình đang lên kế hoạch mời gọi người tham gia, Giang đưa cánh “cổ đông” đến xem thửa đất gồm 2 lô với diện tích khoảng 300 m2, ở phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) và cho biết đã liên hệ và thỏa thuận với chủ sử dụng thửa đất sẽ chuyển nhượng 1 lô trong với giá 20 triệu đồng/đồng m2. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua bán với chủ cũ sẽ ngay lập tức có một người khác mua lại.
Để củng cố "lòng tin" cho các "cổ đông", Giang cho biết hiện tại người có nhu cầu mua lại lô đất đặt cọc cho Giang 1,8 tỷ đồng. Nhẩm tính chỉ vừa mua đi bán lại, khi xong việc chắc chắn sẽ có trong tay số lãi khoảng 500 triệu đồng. Vì thế Giang thúc giục mọi người nhanh chóng gom tiền chớp lấy cơ hội vàng này lấy lãi chia nhau…
Chỉ nghe có thế, ngay lập tức có 4 người mang đến đưa cho Giang số tiền 2,5 tỷ đồng để mua đất. Giang hẹn đến 1 tháng sau sẽ thanh toán hết tiền vay gốc và chia lãi cho các “nhà đầu tư”.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, Giang lại gọi cho những người này thông báo cần vay thêm tiền, chấp nhận với lãi suất cao, vì đã “đàm phán” để mua nốt lô đất liền kề với tổng giá trị cả 2 lô là 5,7 tỷ đồng, sau này nếu bán sẽ có lãi khoảng 2 tỷ đồng. Tiếp đó, Giang lại điện cho những người này nói là cần thêm tiền để làm gấp thủ tục chuyển quyền sử dụng đất… Cuối cùng Giang đã huy động được số tiền gần 6 tỷ đồng, trong đó có người gom góp, vay mượn của bạn bè, người thân đưa cho Giang hơn 3 tỷ đồng. Người ít nhất cũng đưa cho Giang gần 500 triệu đồng.
Vậy nhưng, mặc dù đã quá hạn trả gốc và lãi nhưng các “nhà đầu tư” vẫn không nhận được một đồng nào mà chỉ nhận được những lời hứa, khất nần. Tìm hiểu ra mới biết, mảnh đất mà Giang dẫn mọi người đến xem thực chất là của ai Giang chẳng biết. Giang cố tình “vẽ” ra kế hoạch làm ăn hòng chiếm đoạt tài sản của mọi người để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Q.M
.svg){kind=icon}
