Khởi tố cặp vợ chồng thu thập 10.000 tài khoản để tạo lập ví thanh toán điện tử

Lực lượng chức năng thu giữ 150 căn cước công dân giả, khoảng 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế.

Ngày 6/12, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, khởi tố 2 bị can gồm: Phan Hoàng Song (SN 1994), Phan Diệu Linh (SN 1996, cùng trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Trước đó, ngày 23/11, Công an huyện Thăng Bình tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở làm việc của công ty S1 Media, tại tầng 2, số nhà 231 Tiểu La (thị trấn Hà Lam) do Phan Hoàng Song làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra trụ sở làm việc của công ty S1 Media. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty có dấu hiệu phạm tội làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Sau đó, công an huyện Thăng Bình đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam), thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở công ty và 2 địa điểm khác thuộc sở hữu của Phan Hoàng Song, tại số nhà 41 Nguyễn Thuật và K32/49 Nguyễn Duy Hiệu ở thị trấn Hà Lam.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 150 căn cước công dân giả, khoảng 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế (của người Việt Nam và nhiều nước khác), 20 máy tính bàn và máy tính xách tay, 91 điện thoại di động, 1 máy in màu, 7 thẻ ATM và Visa mang tên Phan Hoàng Song.

Song đã khai nhận thành lập công ty TNHH S1 Media để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, tuy nhiên Song cùng vợ là Phan Diệu Linh đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 CCCD để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế Paypal.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định.

tin nổi bật

Bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Phú Thọ

Nguyễn Xuân Tùng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Lâm Thao, Tam Nông và Cẩm Khê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xác minh thông tin người phụ nữ cầm dao 'dọa' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện lạ, thường xuyên cầm dao đe dọa, chửi bới cư dân chung cư Le Grand Jardin.

Bắt hàng loạt cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Có 13 lãnh đạo, cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cùng các đối tượng môi giới bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “nhận hối lộ và môi giới hối lộ”.

Thách thức qua mạng xã hội, 2 nhóm thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Chiều 6/2, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đã làm rõ vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên có độ tuổi 15-17 xảy ra tại khu vực trường mẫu giáo Thanh Văn.

Bắt giữ hàng chục 'con bạc' đang sát phạt nhau trong rẫy vắng

Hàng chục đối tượng cả nam lẫn nữ vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang sát phạt nhau trong một rẫy vắng ở xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Vợ tử vong, chồng trọng thương bất thường tại nhà

Công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến người vợ tử vong, chồng trọng thương tại nhà riêng ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại gia đầu bạc và chuyện ‘phá tiền’ ở ngân hàng Đông Á

Tính đến nay, đã 4 lần cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình bị truy tố vì hành vi sai phạm, làm thất thoát tiền của ngân hàng. Lần nào số tiền ông Bình cùng đồng phạm làm thất thoát cũng là con số "khủng".

Đề nghị truy tố đối tượng trong đường dây mua bán USD giả

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng Ngô Xuân Hiếu, về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Truy tố bị can giết người tình rồi đốt xác trong chuồng bò

Do bị người tình đòi chia tay, Trần Văn Hiệp (ở Đắk Nông) đã dùng gậy đánh nạn nhân tử vong rồi đưa thi thể vào chuồng bò đốt trong 2 ngày liền để phi tang.

Người đàn ông trồng hơn 2 nghìn cây thuốc phiện trong vườn nhà

Ông Ngô Quang Tăng khai nhận, trồng 2.154 cây thuốc phiện từ khoảng tháng 11/2022.

Mâu thuẫn vì bị vượt xe, 6 đối tượng hành hung người khác bất tỉnh

Do không vượt được xe của nhóm anh Lộc, Dương và đồng bọn bực tức đuổi theo và dùng xẻng đánh.

Bắt 46 thanh thiếu niên mang nhiều hung khí sắp đánh nhau

Sáng 5/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ xử lý 46 thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau.

Hành trình gian nan đòi nhà và cú ‘lật kèo’ của thân chủ

Gần 5 năm bỏ hết công việc đi “gõ cửa” khắp các cơ quan chức năng để gửi đơn khiếu nại, đòi lại nhà giúp thân chủ. Khi vụ việc thành công, bất ngờ thân chủ “lật kèo”, luật gia Đặng Đình Thịnh đành buộc lòng khởi kiện ra tòa.

Bắt hai băng cướp giật nguy hiểm tại TP.HCM

Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, vừa triệt xoá 2 băng nhóm cướp giật nguy hiểm gây ra hàng chục vụ trên địa bàn và các quận, huyện lân cận.

Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 3 đối tượng trong vụ hỗn chiến tại huyện Ma Đrắk xảy ra ngày 1/1 vừa qua. Trước đó công an đã bắt giữ 18 đối tượng khác liên quan đến vụ việc.