Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam, (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank), để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Bốn người bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi, nguyên phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng - Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam.

- Phan Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ pháp chế kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng;

- Trịnh Bích Nga, nguyên trưởng phòng kinh doanh kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng sở giao dịch;

- Nguyễn Văn Công, phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng.

Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12 năm 2018, ông Trầm Bê đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường tính đến nay đã lãnh 9 bản án, với tổng hình phạt là chung thân do đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.