Ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố lời khai của những kẻ lừa đảo trong chuyên án bắt giữ 155 người thuộc tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Trong đó, đối tượng Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây nói trên. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận, trước đây có đến tỉnh Bokeo làm việc, sau đó quen biết một người. Người này nói sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu đến làm việc cùng.

Thời gian đầu Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc này sai trái. Sau đó, phía công ty chi trả lợi nhuận, cho giữ chức vụ để ở lại làm việc. Quá trình làm việc tại đây, Châu phải ký hợp đồng, nếu muốn về Việt Nam phải đền số tiền 70 triệu đồng.

Dinh Văn Chau.jpg
Đinh Văn Châu khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, Châu chịu sự quản lý của “cấp trên”. Hằng ngày, nhiệm vụ của Châu là lên công ty giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc. 

Châu cho biết, khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Châu sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ.

"Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao kết bạn trên mạng xã hội. Mỗi ngày phải tính được có bao nhiêu khách hàng mới vào trò chuyện. Quá trình nói chuyện trên mạng xã hội để tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa con mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư”, Châu khai.

z5738255134753_1b2d460974dd749f09541ca73c29a1da.jpg
Hàng chục quyển sổ ghi chép kịch bản lừa đảo. Ảnh: CACC

Theo Châu, mỗi ngày một nhân viên phải tương tác với hai khách hàng mới. Những khách hàng này chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Mục đích là để tạo lòng tin, rồi dẫn dụ khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để kêu gọi đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Những kẻ lừa đảo tìm khách hàng dựa trên một tài liệu mà công ty cung cấp. Trong đó, ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện ra sao để gắn kết tình cảm. 

Bị đánh nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Một người phụ nữ trong đường dây lừa đảo này cho biết, khi được giới thiệu vào làm việc, phía công ty hứa trả lương mỗi tháng 5.000 Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền người này nhận được là 4.000 Nhân dân tệ. Hàng ngày người này làm nhiệm vụ quản lý và tổ trưởng giao cho tài khoản Facebook ảo để nói chuyện với các phụ nữ trung niên ở Việt Nam.

Các tài khoản Facebook ảo thường thể hiện những thông tin những đối tượng lừa đảo là các doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng hình ảnh ăn chơi sang trọng.

z5738255136212_6c468e3df6946ecf3e2ae3d030057d11.jpg
Đối tượng L.T.L - nhân viên trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CACC

Lúc đầu nói chuyện với khách hàng, các "nhân viên" sẽ hỏi năm sinh, quê quán, sau đó sẽ trò chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi đủ tin tưởng, sẽ dẫn khách hàng vào “mua phòng” nộp tiền đầu tư.

Trong vòng 3 ngày, nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường dây này sẽ bị trừ tiền, bắt phải chống đẩy, bị đánh đập.

“Nhiều lần em muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà, em cũng gọi điện hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được”, người phụ nữ này kể.

Bước đầu công an xác định đường dây nói trên đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam, nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng.