‘Kiều nữ’ lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng của hàng chục người

TAND TP Hà Nội đã nhận được hồ sơ từ phía VKS để đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thị Lan (ở Thanh Hóa) lừa hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Thanh Hóa) vốn thất nghiệp, nhưng “kiều nữ” này tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các quan chức trong ngành xi măng.

Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.

Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng.

Bằng cách này, Lan đã khiến “con mồi” sập bẫy. Sau khi cầm tiền đầu tư của những người bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận.

Khi “con mồi” cắn câu, Lan bảo các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc xác định, từ năm 2014- 9/2017, Lan đã dùng thủ đoạn trên lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng.

Trong đó, chị Mai Thị N. bị lừa hơn 132 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Lê Thị H. bị lừa số tiền hơn 23 tỷ đồng; Lê Thị L. bị lừa hơn 34 tỷ đồng, Trần Thị Thanh H. 31,4 tỷ đồng...

Trước đó, vào ngày 11 và 12/1, TAND TP Hà Nội đưa Lan ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, vị chủ tọa đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm hành vi của những người đàn ông mà Lan khai đã đưa tiền và những tình tiết liên quan khác.

Cụ thể, tại tòa, Lan khai, chị ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A. (SN 1965, ở Nghệ An) và đã dùng 42 tỷ đồng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại đưa cho ông này để làm các dự án về điện.

Qúa trình điều tra và tại tòa, người đàn ông này không thừa nhận có sự việc trên. 

Vẫn theo lời khai của bị cáo, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M. (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Khách VIP lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng vài trăm tỷ

Khách VIP lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng vài trăm tỷ

Lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng vay các ngân hàng những khoản tiền lớn, được coi là khách VIP, bị can Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

T.Nhung

tin nổi bật

Vừa ra tù được 3 ngày, nam thanh niên dùng dao đâm chết người

Mới ra tù được 3 ngày, nam thanh niên đã gây mâu thuẫn, rồi rút dao đâm chết tài xế lái xe ô tô 7 chỗ.

'Ăn' tiền mua đất của dân, nguyên chủ tịch xã bị bắt tạm giam

Ông Hoàng Văn Đức (SN 1964), nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) bị bắt về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.

Hotgirl livestream Trang Nemo sắp hầu tòa vì tội gây rối trật tự công cộng

Trong lúc đang livestream việc đối thủ tới xin lỗi mình, bất ngờ hotgirl Trang Nemo và nhân viên lao vào hành hung họ.

Bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài.

Mâu thuẫn lúc uống rượu, người đàn ông đâm bố tử vong

Bị bố lấy dao đâm sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông giật dao đâm lại khiến bố tử vong tại chỗ.

Đối tượng truy nã 22 năm trốn ở bìa rừng gần biên giới Việt - Lào

Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Trị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, Hồ Văn Nho trốn khỏi địa bàn và cư trú bất hợp pháp tại Lào suốt 22 năm.

Bất ngờ kiểm tra nhà thuê, phát hiện nhóm tàng trữ ma túy, thủ sẵn súng

Bất ngờ kiểm tra căn nhà thuê, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý. Đáng nói khi khám xét căn nhà công an còn phát hiện có súng và một số hung khí khác.

Nguyên kế toán văn phòng huyện ở Bình Phước tham ô hơn 1,5 tỷ

Nguyên kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện ở Bình Phước lập khống hồ sơ chứng từ để chiếm đoạt ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng, bà Dương Thị Bạch Diệp không hy vọng được gặp lại cha

Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bà Dương Thị Bạch Diệp đau đớn nói mình bị oan và không còn hy vọng gặp lại người cha đang mong ngóng từng ngày, không còn hy vọng sống cùng con cháu.

Truy nã nữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa phát lệnh truy nã đối tượng phạm tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Triệt phá hai đường dây làm giả giấy tờ trong khu công nghiệp

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với quy mô lớn.

Bắt nữ 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát mật phục bắt 'nữ quái' mang lệnh truy nã đặc biệt

Mang 2 bản án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, Yến trốn khỏi nơi cư trú, bị truy nã diện đặc biệt nguy hiểm.

Tổng giám đốc hầu tòa vì đem 'sổ đỏ' của khách hàng đi thế chấp

Ông Hoàng Huy Hiển (82 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt 63 tỷ đồng của 221 khách hàng bằng cách mang 'sổ đỏ' của họ đi thế chấp ngân hàng.

Thái độ, ý thức quyết định việc bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không

Theo luật sư Lê Ngọc Luân, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng sẽ đánh giá về thái độ, ý thức của bà Nguyễn Phương Hằng, xem có nhận ra được vi phạm của mình, để quyết định cho tại ngoại hay không.