- Ngày 3/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố 3 bị can để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can bị khởi tố gồm: Lê Phan Anh Tuấn (SN 1983, trú tại Từ Liêm, Hà Nội), Mai Việt Hưng (SN 1984, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Võ Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Hơn 80 ngàn lượt khách hàng trở thành nạn nhân

Tốt nghiệp các trường Đại học có tiếng, cả 3 bị can đã sử dụng kiến thức để kinh doanh phạm pháp. Chúng sử dụng tin nhắn rác gửi đến các thuê bao di động để chiếm đoạt tiền khi họ phản hồi.

{keywords}
Tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, chỉ trong vòng 7 tháng, hơn 80 ngàn lượt khách hàng đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng.

Lê Phan Minh Tuấn, Võ Mạnh Hùng và Mai Việt Hưng đã thành lập Công ty cổ phần truyền thông SSC (Công ty SSC), trong đó, Tuấn làm Giám đốc; Hùng làm Phó giám đốc phụ trách việc tìm kho số cho công ty; Hưng làm kế toán.

Ngày 16-1-2012, Tuấn đại diện cho công ty SSC ký hợp đồng với Bùi Chí Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Đại Dương Xanh (Công ty Đại Dương Xanh) về hợp đồng kinh doanh đầu số 6X93.

Trong hợp đồng, không cho phép Công ty SSC sử dụng tin nhắn quảng bá đến thuê bao của khách hàng. Nhưng từ tháng 5-2012, Công ty SSC kinh doanh đầu số 6393 đã sử dụng tin nhắn rác để quảng bá đến thuê bao của khách hàng.

Tuấn thuê thêm Nguyễn Xuân Hiển, Lại Tuấn Anh làm nhân viên để gửi tin nhắn đến thuê bao của khách hàng và trả lương cho mỗi người là 2,5 triệu đồng. Hiển còn là người đi thuê bộ thẻ sim điện thoại về kích hoạt, dùng để gửi tin nhắn (bình quân một tuần Hiển thuê một lần với giá 4 triệu đồng/ lần thuê).

Công ty SSC sử dụng máy tính kích hoạt sim qua D-Com 3G, dùng phần mềm SMS caster để gửi tin nhắn rác quảng bá đến những thuê bao của khách hàng, trong đó có những tin nhắn với nội dung lừa đảo, chèo kéo khách hàng soạn tin nhắn gửi về đầu số 6393.

Đánh vào tính tò mò, ham lợi của khách hàng

Các đối tượng luôn đánh vào tính tò mò, ham lợi của mọi người để gửi những tin nhắn như: “Cặp lô, đặc biệt chắc ăn ngày hôm nay…; Lô VIP và đặc biệt sẽ về hôm nay…; Cặp lô chắc ăn nhất, đặc biệt sẽ về hôm nay…. Bạn là 1 trong 10 người may mắn nhất được tặng cặp lô vip, đặc biệt chắn ăn 100%..."

Khi máy tính của công ty SSC soạn những nội dung tin nhắn trên đã hướng dẫn cú pháp để khách hàng nhắn tin phản hồi: AN, AN CT, AN DN, AN KG, AN TG, GO gửi 6393. Mỗi tin nhắn của khách hàng phản hồi về đầu số 6393, tài khoản của khách hàng ngay lập tức sẽ bị trừ 3.000 đồng, trong đó nhà mạng giữ lại 60%, còn 40% của Công ty Đại Dương Xanh và Công ty SSC.

Đối với số tiền còn lại đó, Công ty Đại Dương Xanh giữ lại 15% và 85% còn lại Công ty SSC được hưởng. Do vậy, mỗi tin nhắn khách hàng phản hồi, Công ty SSC được hưởng lợi là 1.020 đồng.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4 đến tháng 11-2012, với chiêu thức lừa gạt này, Công ty SSC đã chèo kéo được 82.405 lượt khách hàng nhắn tin về đầu số 6393. Do đó, tổng số tiền khách sử dụng thuê bao di động bị chiếm đoạt là hơn 247 triệu đồng. Trong đó, Công ty SSC được hưởng lợi là hơn 84 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, thời gian tới, sẽ kiến nghị thu hồi lại khoản tiền mà các nhà mạng, cũng như Công ty Đại Dương Xanh đã thu được từ việc làm vi phạm pháp luật của Công ty SSC.

  • T.Nhung