- Lao vào vòng xoáy cá độ bóng đá, sau lần đầu thắng đậm, một số cán bộ ngân hàng say máu, tung hàng chục tỷ đồng vào các cuộc đỏ đen.

Say máu đỏ đen

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo Lê Quang Khải (SN 1982); Nguyễn Thanh Hải (SN 1980); Lê Văn Hiển (SN 1968); Nguyễn Văn Nghị (SN 1963), Trần Văn Hải (SN 1965); Hoàng Hữu Hợp (SN 1978, đều trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử vì các tội “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa

Lê Văn Hiển, nguyên là Trưởng phòng kế toán ngân quỹ Chi nhánh Mỹ Đức, Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Hà Tây (cũ) tỏ ra vô cùng hào hứng khi những lần đầu chơi cá độ bóng đá anh ta được khoảng gần 2 tỷ đồng.

“Hăng máu”, anh ta ném khoảng 12 tỷ đồng vào trò đỏ đen và đều thua cả. Khi biết Hiển chơi cá độ bóng đá, vốn là đồng nghiệp cùng cơ quan, lại chung “niềm đam mê”, Khải và Hải đã đề nghị chơi chung.

Ban đầu, Khải, Hiển và Nguyễn Thanh Hải cùng chơi trên một mạng do Quyết cung cấp, tài khoản trị giá 2.000 YEN (khoảng 100 triệu đồng). Khải, Hiển và Hải dùng trang mạng này để chơi cá độ bóng đá giải bóng đá vô địch các nước châu Âu, châu Mỹ, Tây Ban Nha, châu Phi, châu Á.

Hiển và Hải báo tên trận bóng đá và số tiền cá độ cho Khải để Khải vào trạng mạng đặt cược; nếu thua Hiển và Hải chuyển tiền để Khải thanh toán cho Quyết “nhà cái”, nếu thắng, Khải gặp Quyết nhận tiền để trả cho Hiển và Hải.

Giữa tháng 12/2010, Hiển nói với Khải xin “nhà cái” mở cho Hiển một trang mạng riêng cho Hiển, Quyết đồng ý và cung cấp cho Hiển một trang mạng khác, tài khoản trị giá 250 triệu đồng. Hiển sử dụng trang mạng này chơi cá độ bóng đá và càng chơi càng thua, có tuần Hiển thua gần 3 tỷ đồng.

Để có tiền ném vào cá độ bóng đá, Hiển dùng tiền vay của ngân hàng và bạn bè, khoảng 1 tỷ đồng để trả tiền thua độ bóng đá. Số còn lại, hai ông “bạn vàng” là Khải và Hải lấy tiền của ngân hàng trả nợ hộ Hiển.

Càng thua càng hăng máu, Hiển yêu cầu Khải nói chuyện với “nhà cái” tăng lượng tiền trong tài khoản của trang mạng lên 1,5 tỷ đồng. Mọi giao dịch thanh toán tiền thua cá độ bóng đá của Hiển đều do Khải trực tiếp thanh toán với Quyết.

Tháng 1/2011, Hải yêu cầu Khải nói chuyện với “nhà cái” mở một trang mạng riêng để Hải tự chơi cá độ bóng đá cho thuận tiện. Quyết đã mở cho Hải trang mạng có tên IBNET 888.net, có địa chỉ mạng là SG 0117003, trị giá tài khoản là 750 triệu đồng.

Quá trình Hải chơi cá độ bóng đá, tuần chơi thua ít nhất là 100 triệu đồng, thua nhiều khoảng 2 tỷ đồng. Tổng số tiền Hải thua cá độ bóng đá và trả cho Quyết khoảng 10 tỷ đồng.

Làm liều

Để có tiền trả nợ thua cá độ bóng đá, Khải và Hải bàn nhau làm thủ tục tất toán khống tiền gửi tiết kiệm của khách tại Chi nhánh Mỹ Đức. Sau đó, chuyển tiền chiếm đoạt được vào tài khoản “ảo” do Khải, Hải làm chủ.

Từ tài khoản này, Khải và Hải chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Phạm Văn Quyết, “nhà cái”, để trả tiền thua cá độ bóng đá và chuyển vào các tài khoản khác để trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng số tiền mà Khải, Hải chiếm đoạt của Mỹ Đức là hơn 45,8 tỷ đồng. Khải và Hải dùng trên 43 tỷ đồng để trả tiền thua cá độ bóng đá. Số còn lại, hai người chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra làm rõ, Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Hà Tây (cũ) có trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, là chi nhánh cấp 1 hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng NN&PTNT.

Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức là chi nhánh cấp 3, gồm 3 phòng giao dịch: Phòng giao dịch Kênh Đào, Phòng giao dịch Hợp Tiến và Phòng giao dịch Hương Sơn.

Tháng 5/2010, Lê Quang Khải là giao dịch viên Phòng giao dịch Kênh Đào, Nguyễn Thanh Hải là giao dịch viên Phòng giao dịch Hương Sơn. Khải và Hải được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu gửi và rút tiền tiết kiệm tại 2 phòng giao dịch này. Khi có khách gửi tiết kiệm, Hải và Khải sẽ làm mọi thủ tục: viết thẻ lưu, nhập tiền, tất toán với khách.

Phòng giao dịch Kênh Đào do Nguyễn Văn Nghị làm giám đốc, Trần Văn Hải, Phó giám đốc kiêm hậu kiểm. Muốn tất toán được các sổ tiết kiệm cần có lời phê của Nghị trên máy. Nhưng Khải đã tìm cách lấy mật khẩu trên máy của cấp trên Nguyễn Văn Nghị.

Khi lấy được user của sếp, Khải lệnh tất toán khống trên máy 159 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm, trong đó có 119 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Kênh Đào, 39 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Hương Sơn, 1 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm khách hàng gửi tại Phòng giao dịch trung tâm chi nhánh Mỹ Đức và chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Nghị là giám đốc Phòng giao dịch đã không làm hết trách nhiệm của mình, quản lý lỏng lẻo, để lộ mật khẩu, user giao dịch để Khải lợi dụng sử dụng phê duyệt khống 159 giao dịch tất toán số gửi tiền tiết kiệm và khớp lệnh chuyển tiền. Hải được giao nhiệm vụ trực tiếp hậu kiểm và khớp lệnh chuyển tiền.

Từ ngày 17/5/2010 đến ngày 9/5/2011, Hải đã hậu kiểm 159 giao dịch của Khải nhưng không phát hiện được việc tất toán khống của Khải và để anh ta chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng của Chi nhánh Mỹ Đức tại Phòng giao dịch Kênh Đào.

Phòng giao dịch Hương Sơn, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc, chị Nguyễn Thị Vân là Phó Giám đốc, Hoàng Hữu Hợp là giao dịch viên kiêm hậu kiểm chứng từ. Tháng 1/2011, Nguyễn Thanh Hải được điều động về làm giao dịch viên tại Phòng giao dịch Hương Sơn.

Do cần tiền chơi cá độ bóng đá, từ ngày 10/2/2011 đến ngày 5/5/2011, Hải lợi dụng sơ hở của anh Mạnh đã sử dụng mật khẩu và user giao dịch để phê duyệt tất toán khống 18 sổ gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Hương Sơn, chiếm hơn 11,2 tỷ đồng của Chi nhánh Mỹ Đức.

Sau khi xem xét, chiều 2/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Khải mức án tù tử hình; Thanh Hải, Hiển nhận án chung thân về cả hai tội Tham ô và Đánh bạc. Những người khác bị tuyên mức án tù từ 3 - 4 năm vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

T.Nhung