Lộ mặt 'bà trùm' núp bóng kinh doanh, 'hot girl' sang chảnh

Khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh, song đây chỉ là màn kịch che mắt để hot girl này điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) và 7 đồng phạm trong vụ án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề.

{keywords}
Nguyễn Thị Hậu núp bóng kinh doanh online để điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. (Ảnh: CAND)

Đây là người phụ nữ khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, công việc kinh doanh online chỉ là màn kịch che mắt để Hậu điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Theo cơ quan điều tra, Hậu đã quy tụ được một hệ thống đại lý cấp 2 tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Các đại lý này sẽ nhận ghi số lô đề cho khách. Người tham gia trả tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ ATM cho các đại lý.

{keywords}
Hậu khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. (Ảnh: Facebook cá nhân)

Hàng ngày, số tiền giao dịch đánh bạc tại đường dây này trung bình hơn 1 tỷ đồng. Sau 18h hàng ngày, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hồi tháng 9 vừa qua, công an Nghệ An cũng đã triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền trong đường dây này là 126 tỷ đồng. "Bà trùm" cầm đầu đường dây này cũng là một hot girl mới 31 tuổi - Phan Thị Trang trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh.

{keywords}
Là chủ một quán bánh mướt ăn sáng, nhưng Phan Thị Trang có cuộc sống sang chảnh, ô tô xịn

Bề ngoài, Trang là một chủ quán bánh mướt ăn sáng. Tuy nhiên, Trang có ô tô xịn, nhà cửa khang trang và thường xuyên đi du lịch. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định thu nhập chính của Trang không phải từ quán bánh mướt mà do cầm đầu mạng lưới ghi lô đề. Dưới trướng của Trang là một hệ thống đại lý lớn tham gia ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

Đường dây của Trang hoạt động khép kín và rất tinh vi. Cuối mỗi chiều hàng ngày, các đại lý sau khi nhận ghi lô đề cho khách sẽ chuyển các bảng lô đề về cho Trang. Mọi giao dịch đều thể hiện qua tin nhắn điện thoại, zalo, tin nhắn facebook. Sáng sớm hôm sau, các đại lý sẽ cho người trực tiếp đến nhà Trang nhận tiền trúng lô đề về trả cho khách hoặc chuyển khoản. Kết quả lô đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong 1 tháng, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc hàng ngày rất lớn, từ 100 triệu đồng trở lên. Có ngày số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2018, cơ quan công an tỉnh Kiên Giang cũng đã phanh phui một đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng do một kiều nữ chưa học hết lớp 5 là Nguyễn Thị Khéo, ở An Giang - Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech (trụ sở tại quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

{keywords}
Kiều nữ chưa học hết lớp 5 mở công ty điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, năm 2003, Khéo sang Campuchia làm thuê và học tiếng Anh. 10 năm sau, Khéo quay về Việt Nam làm thuê cho công ty kinh doanh sản xuất phần mềm tin học tại TP.HCM.

Tháng 3/2014, thông qua một người bạn làm chung là người Camphuchia, Khéo quen biết Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch). Đây là hai đối tượng của tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng trái phép tại Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, kiều nữ Khéo đồng ý tham gia đường dây đánh bạc với công việc điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho web ibet789, 12macau.

Dù mới học hết lớp 5 nhưng Khéo rất tinh vi trong hoạt động phạm tội của mình. Khéo tuyển chọn, tìm người người thân đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, rút, nộp, chuyển tiền.

Lo sợ bị công an phát hiện nên Khéo mở công ty ở TPHCM để phục vụ công việc điều hành đường dây đánh bạc và qua mắt cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định, có 13 người mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Trung bình một người trong đường dây này rút và chuyển cho Khéo từ 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

(Theo Dân Trí)

tin nổi bật

Giá vé máy bay Tết 2023 cao ngất ngưởng

Giá vé máy bay Tết 2023 đang tăng vọt cả chiều đi và đến từ TP Hồ Chí Minh, thậm chí có chặng giá vé đang cao gấp 3-5 lần so với ngày thường khiến nhiều người lo lắng, hàng ngày 'săn tìm' mua vé giá rẻ để có thể về quê đón Tết cùng gia đình.

Thủy điện Đồng Nai triển khai ứng dụng Big Data

Ngày 24-25/11, tại Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc 2022, công ty Thủy điện Đồng Nai đã tham gia gian hàng trưng bày giải pháp công nghệ “Xây dựng Big Data tại Thủy điện Đồng Nai và giải pháp cách ly quang nhằm đảm bảo an toàn thông tin”.

Giá xăng dầu có cơ hội đồng loạt giảm mạnh vào ngày mai

Giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục giảm vào kỳ điều hành chiều mai (1/12) nếu nhà điều hành không tăng trích lập Quỹ bình ổn.

GreenYellow Việt Nam trở thành nhà điều hành dự án điện mặt trời ở Bình Định

Công ty TNHH GreenYellow Việt Nam vừa mua lại công ty con của Qair - nhà sản xuất năng lượng tái tạo độc lập của Pháp và 70% cổ phần dự án trang trại điện mặt trời (solar farm) với công suất 49,5 MWp đang vận hành tại Bình Định.

Nhập khẩu 1 triệu tấn gạo, Bộ Công Thương muốn bật chế độ quản lý

Bộ Công Thương lo ngại việc nhập khẩu gạo quá nhiều nhưng không được quản lý, thống kê đầy đủ, kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong nước.

Kiwi New Zealand từ cao cấp thành bình dân, người Việt ăn cả triệu khay

Không chỉ được bày bán la liệt tại thị trường, giá kiwi New Zealand ngày càng rẻ nên người dân mua ăn nhiều hơn. Một doanh nghiệp tiết lộ, chỉ trong một mùa họ tiêu thụ hết 1,4 triệu khay kiwi tại thị trường Việt Nam.

Độc lạ món vịt quay dự đoán tỷ số World Cup giá nửa triệu đồng ở Hà Nội

Với đặc trưng là lớp da giòn tan, món vịt nướng của quán anh Hùng được sáng tạo thêm nhiều hương vị và vẻ ngoài độc đáo khác như vịt kỵ sĩ bóng đêm, vịt tứ vị, vịt dự đoán tỷ số World Cup,...

Kỹ sư 'bằng vợ cấp' tạo ra nhiều máy móc giá trị, bán đi cả nước ngoài

Dù chỉ học hết lớp 5 nhưng anh Thái đã mày mò, sáng chế nhiều máy móc nông cụ hiện đại, giúp nông dân giảm sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

Thanh lý 47 ô tô giá trị 0 đồng, Sở Tài chính Hà Nội nói gì?

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội vừa lên tiếng việc các cơ quan của TP Hà Nội đã thanh lý 47 xe ô tô cũ, hỏng không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông với giá trị còn lại 0 đồng.

Bỏ việc nghìn USD về quê nuôi trùn quế, anh kỹ sư có cơ ngơi 40 tỷ

Bỏ việc lập trình viên với mức lương hơn 2.000 USD về quê nuôi trùn quế, đến nay anh kỹ sư ở miền Tây có cơ ngơi hơn 40 tỷ đồng.

Mỹ chi hơn 13 tỷ USD mua máy tính, đồ điện tử của Việt Nam

Xuất khẩu vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục tăng tưởng ở mức 2 con số, trong đó Mỹ vẫn là thị trường chính.

Hàng điện máy, công nghệ tăng giá

Giá USD tăng mạnh từ cuối tháng 9/2022 kéo tỉ giá tăng theo đã tác động rõ rệt đến giá sản phẩm điện máy, công nghệ ở thị trường trong nước

Độc đáo nghề ‘đi giật lùi’ kiếm nửa triệu mỗi ngày ở cửa biển

Tờ mờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì hàng trăm người dân vùng bãi ngang ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại chuẩn bị đồ nghề mang ra biển để kéo cá, bắt ngao. Công việc tuy vất vả nhưng người dân lại thu nhập khá....

Cát Vạn Lợi sản xuất ty ren mạ kẽm nhúng nóng đạt chuẩn DIN 975

Cát Vạn Lợi sản xuất và cung cấp vật tư cơ điện - ty ren mạ kẽm nhúng nóng đạt tiêu chuẩn DIN 975, là lựa chọn hàng đầu của các kỹ sư cơ điện.

Trứng nhum Nhật, chân gà Đông Tảo giá đắt vẫn được lùng mua

Trứng nhum Nhật Bản có giá từ 15-24 triệu đồng/kg, cao gấp 15-20 lần trứng nhum nội địa vẫn được lùng mua. Trong khi đó, chân gà Đông Tảo tươi có giá từ 360.000-1.350.000 đồng/kg khách vẫn sẵn sàng chi tiền.