Lộ mặt 'bà trùm' núp bóng kinh doanh, 'hot girl' sang chảnh

Khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh, song đây chỉ là màn kịch che mắt để hot girl này điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) và 7 đồng phạm trong vụ án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề.

{keywords}
Nguyễn Thị Hậu núp bóng kinh doanh online để điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. (Ảnh: CAND)

Đây là người phụ nữ khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, công việc kinh doanh online chỉ là màn kịch che mắt để Hậu điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Theo cơ quan điều tra, Hậu đã quy tụ được một hệ thống đại lý cấp 2 tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Các đại lý này sẽ nhận ghi số lô đề cho khách. Người tham gia trả tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ ATM cho các đại lý.

{keywords}
Hậu khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. (Ảnh: Facebook cá nhân)

Hàng ngày, số tiền giao dịch đánh bạc tại đường dây này trung bình hơn 1 tỷ đồng. Sau 18h hàng ngày, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hồi tháng 9 vừa qua, công an Nghệ An cũng đã triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền trong đường dây này là 126 tỷ đồng. "Bà trùm" cầm đầu đường dây này cũng là một hot girl mới 31 tuổi - Phan Thị Trang trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh.

{keywords}
Là chủ một quán bánh mướt ăn sáng, nhưng Phan Thị Trang có cuộc sống sang chảnh, ô tô xịn

Bề ngoài, Trang là một chủ quán bánh mướt ăn sáng. Tuy nhiên, Trang có ô tô xịn, nhà cửa khang trang và thường xuyên đi du lịch. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định thu nhập chính của Trang không phải từ quán bánh mướt mà do cầm đầu mạng lưới ghi lô đề. Dưới trướng của Trang là một hệ thống đại lý lớn tham gia ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

Đường dây của Trang hoạt động khép kín và rất tinh vi. Cuối mỗi chiều hàng ngày, các đại lý sau khi nhận ghi lô đề cho khách sẽ chuyển các bảng lô đề về cho Trang. Mọi giao dịch đều thể hiện qua tin nhắn điện thoại, zalo, tin nhắn facebook. Sáng sớm hôm sau, các đại lý sẽ cho người trực tiếp đến nhà Trang nhận tiền trúng lô đề về trả cho khách hoặc chuyển khoản. Kết quả lô đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong 1 tháng, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc hàng ngày rất lớn, từ 100 triệu đồng trở lên. Có ngày số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2018, cơ quan công an tỉnh Kiên Giang cũng đã phanh phui một đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng do một kiều nữ chưa học hết lớp 5 là Nguyễn Thị Khéo, ở An Giang - Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech (trụ sở tại quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

{keywords}
Kiều nữ chưa học hết lớp 5 mở công ty điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, năm 2003, Khéo sang Campuchia làm thuê và học tiếng Anh. 10 năm sau, Khéo quay về Việt Nam làm thuê cho công ty kinh doanh sản xuất phần mềm tin học tại TP.HCM.

Tháng 3/2014, thông qua một người bạn làm chung là người Camphuchia, Khéo quen biết Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch). Đây là hai đối tượng của tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng trái phép tại Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, kiều nữ Khéo đồng ý tham gia đường dây đánh bạc với công việc điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho web ibet789, 12macau.

Dù mới học hết lớp 5 nhưng Khéo rất tinh vi trong hoạt động phạm tội của mình. Khéo tuyển chọn, tìm người người thân đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, rút, nộp, chuyển tiền.

Lo sợ bị công an phát hiện nên Khéo mở công ty ở TPHCM để phục vụ công việc điều hành đường dây đánh bạc và qua mắt cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định, có 13 người mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Trung bình một người trong đường dây này rút và chuyển cho Khéo từ 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

(Theo Dân Trí)

tin nổi bật

Phụ nữ chi nhiều gần gấp đôi nam giới khi đi cà phê

Phụ nữ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho việc “đi cà phê” khi mức chi tiêu từ 41.000-70.000 đồng mỗi lần chiếm tỷ trọng lớn trong khi với nam giới, mức chi phổ biến nhất là từ 20.000-40.000 đồng/lần.

Thương lái ráo riết gom hàng đưa sang Trung Quốc, giá sầu riêng cao kỷ lục

Giá sầu riêng tại miền Tây nước ta đang cao kỷ lục lịch sử, thương lái ráo riết gom hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thị trường lớn nhất thế giới này, Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh mới.

Hàng trăm nghìn người tung tiền, doanh nghiệp vàng vào cuộc đua vía Thần Tài

Các doanh nghiệp vàng lại vào cuộc đua, tung ra cả triệu sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may và tích trữ dịp vía Thần Tài.

Vì sao 4 cửa hàng ngừng kinh doanh xăng dầu, trả lại giấy phép?

Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa thông tin về trường hợp 4 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể.

8 cây xăng ở TP.HCM hết hàng và ngừng bán do nhân viên nghỉ Tết

Trong ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), trên địa bàn TP.HCM có 4 cửa hàng xăng dầu đang ngưng hoạt động để giải thể; 8 cửa hàng xăng dầu hết hàng, tạm ngưng nghỉ Tết.

Ra Tết, giá xăng sẽ tăng gần 2.000 đồng/lít?

Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 1/2 có khả năng tăng mạnh do giá xăng nhập và giá xăng thế giới có xu hướng tăng lên. Dự báo giá xăng có thể tăng tới gần 2.000 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng ít hơn.

Vợ chồng bỏ nhà cửa khang trang, ra giữa cánh đồng chăm cây cảnh

Chung một đam mê cây cảnh, vợ chồng anh Nguyễn Phú Cường bỏ nhà cửa khang trang ra giữa cánh đồng hoang vu cùng nhau lập nghiệp. Anh còn nổi tiếng trong giới cây cảnh Hà thành khi là người tiên phong chơi cây cảnh bonsai Nhật Bản.

Tiêu dùng thông minh kỷ nguyên số

Mua sắm online và sử dụng các dịch vụ trực tuyến đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng.

Đồng xu cổ bị nhấn chìm trong đại hồng thủy, bộ sưu tập tiền xu xuyên thế kỷ

Đồng tiền cổ của Vương quốc Phù Nam hơn 1.000 năm trước vẫn còn được lưu giữ, cùng với đó là hàng nghìn đồng xu quý khác.

Khai mở hướng đi mới, chị nông dân đón gần vạn du khách

Một mùa quả chín đỏ, khu vườn rộng 3 mẫu đẹp như tranh của chị Liêm đón tới gần vạn du khách tới tham quan, thưởng thức trái vải thiều tươi. Đây là nguồn thu nhập mới của chị khi chuyển qua làm du lịch trải nghiệm.

Dưa thư pháp, dừa dát vàng, bưởi hồ lô lạ mắt ngày Tết

Để phục vụ nhu cầu bày mâm ngũ quả ngày Tết, thị trường xuất hiện các loại hoa quả độc lạ như dưa thư pháp, dừa dát vàng, bưởi hồ lô,... Những loại quả này được nhiều người ưa chuộng vì vừa đẹp mắt, lại có ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Nuôi giống ong ‘trung thành’, cắn nhẹ như kiến, năm thu 1 tỷ đồng

Ong không có nọc đốt, cắn nhẹ hơn kiến, không bỏ tổ đi dù có động. Việc nuôi ong đặc biệt này đang mang lại giá trị kinh tế.

Từng là đặc sản rẻ như cho, nay nổi tiếng toàn cầu thu về nghìn tỷ

Ồ ạt trồng thành rừng giữa đồng bằng nên một thời gian sau, vải thiều Thanh Hà rơi vào cảnh giá rẻ như cho. Đến nay, đặc sản này chuyển mình để nổi tiếng toàn cầu, giúp người dân nơi đây thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Sải bước ra thế giới, xuất khẩu rau quả tự tin lập kỷ lục mới

Tiếp cận thành công các thị trường lớn, rau quả Việt tự tin 'sải bước' ra thế giới, xóa dần hình thức buôn chuyến. Kỳ vọng năm 2023 sẽ vào giai đoạn bứt tốc, kim ngạch xuất khẩu rau quả dự báo lập kỷ lục mới.

'Bản hương ước đại ngàn' để bảo vệ giống cá nức tiếng

Trước nguy cơ biến mất sản vật quý hiếm do thiên nhiên ban tặng, một bản hương ước giữa đại ngàn đã được thực hiện, góp phần hồi sinh giống cá nức tiếng, tạo đà phát triển du lịch sinh thái.