Ngày 20/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức” do hai bị cáo Phạm Thế Uy và Hồ Hoàng Hải thực hiện.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2009, Trần Bá Quỳnh là người mở mạng cá độ bóng đá nên Phạm Thế Uy (29 tuổi, ngụ Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng) đề nghị Quỳnh mở cho mình một usename với tài khoản máy là 10.000 USD.
Trong quá trình “làm ăn”, Quỳnh và Uy thỏa thuận nếu thắng hay thua thì ngay ngày hôm sau đều phải trả đầy đủ số tiền cá độ.
Từ ngày 11/1/2010 đến ngày 17/1/2010, chỉ một tuần sau khi chơi Uy đã thua cá độ bóng đá với Quỳnh số tiền 2 tỷ đồng, một tuần sau Uy vẫn không có tiền trả số nợ trên nên bị Quỳnh cắt mật khẩu không cho chơi cá độ nữa.
Ngoài ra, Uy còn chơi cá độ bóng đá gần cửa khẩu Mộc Bài và nợ lại một người Camphuchia khác số tiền 4,6 tỷ đồng.
Cùng thời gian trên, do quen biết với bà T.B.N. – Giám đốc tài chính Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam nên Uy biết được công ty này đang cần mua một lượng lớn xi măng để thi công công trình nên Uy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Thiên Nam lấy tiền trả nợ.
Thực hiện kế hoạch trên, Uy bàn bạc với Hồ Hồng Hải (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH TM DV Minh Trung ký hợp đồng bán xi măng cho Công ty Thiên Nam sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Theo đó, Uy tiếp cận, tạo lòng tin với bà N. và giới thiệu Công ty Minh Trung có khả năng ký hợp đồng bán xi măng cho Thiên Nam với giá thấp hơn thị trường. Về phần mình, có trong tay pháp nhân và số tài khoản của công ty Minh Trung, Hải đã đứng lên ký hợp đồng cung cấp hơn 32.000 tấn xi măng tổng trị giá hơn 41 tỷ đồng cho công ty Thiên Nga sau đó giả chữ ký của giám đốc công ty và đóng dấu vào hợp đồng kinh tế.
Ngày 22/1/2010, Công ty Thiên Nam ứng trước và chuyển số tiền 33,5 tỷ đồng vào số tài khoản của công ty Minh Trung do Hải và Uy cung cấp, nhưng sau đó không nhận được xi măng như giao kết nên làm đơn tố cáo.
Sau khi nhận được tiền, Hải đã dùng hai chứng minh nhân dân giả mở tài khoản tại các ngân hàng khác và chia nhỏ số tiền chuyển vào những tài khoản mới lập này để rút ra chia nhau tiêu xài.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi, trả cho công ty Thiên Nam hơn 24,1 tỷ đồng còn lại hơn 9 tỷ đồng Uy và Hải đã chiếm đoạt nhưng không có khả năng chi trả.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thế Uy mức án 19 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hồ Hồng Hải mức án 16 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức”.
Đối với Trần Bá Quỳnh lúc đầu khai nhận việc Uy nợ Quỳnh số tiền 2 tỷ đồng cá độ bóng đá nhưng sau đó Quỳnh đã phủ nhận lời khai trên và khai rằng đó là tiền Uy trả nợ tiền vay nên không có cơ sở xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc đối với Quỳnh và hành vi đánh bạc đối với Uy.
M. Phượng
.svg){kind=icon}
