Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng các trang Facebook như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng dưới hình thức đăng bán hàng, nhận đặt cọc nhưng không giao hàng cho người mua, gây bức xúc cho người dân, trong đó có nhiều người sinh sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

lua dao hon 10 ty dong bang thu doan xa hang gia re qua mang internet hinh anh 1
Các đối tượng Nguyễn Văn Thế, Hà Duy Thông, Trần Ngọc Lâm, Đặng Phương Nam, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, ngày 6/1/2023, tại chung cư GreenBay Garden, Tổ 31, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Hưng Yên; Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1992; Hà Duy Thông, sinh năm 2003; Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1999; Đặng Phương Nam, sinh năm 2000, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Mở rộng điều tra, phát hiện thêm đối tượng Hoàng Thị Minh, sinh năm 2001, trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Các đối tượng Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1992; Hà Duy Thông, sinh năm 2003; Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1999; Đặng Phương Nam, sinh năm 2000, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá "xả hàng". Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng internet. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

lua dao hon 10 ty dong bang thu doan xa hang gia re qua mang internet hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc.

Sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình hay sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ IP HMA Hotspot VPN gây khó khăn cho công tác điều tra. Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những tài khoản sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.561.979; 0973.700.359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra.

Theo Báo điện tử VOV

tin nổi bật

1,7 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối suýt lên bàn nhậu

Lực lượng chức năng Quảng Trị đã phát hiện phương tiện đang vận chuyển 1.700 kg sản phẩm động vật (lòng lợn) đã bốc mùi hôi thối, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Cải thiện tài chính ngay lập tức nhờ lập thói quen "luôn trả tiền cho mình trước"

Trả tiền cho bản thân trước có nghĩa là nhận ra các ưu tiên tài chính, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chi tiêu ít hơn cho các danh mục khác.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ loại bột thần thánh làm trắng răng

Các loại bột tẩy trắng răng như thế này vẫn còn khá mới mẻ trên thị trường. Cho nên nhiều chị em dù có nhu cầu nhưng vẫn có tâm lý lo lắng không biết những sản phẩm này có thể gây hại gì cho men răng hay không.

Cách phân biệt nhanh thịt bò khô thật và giả dành cho các bà nội trợ

Một vài bí quyết giúp các bà nội trợ có thể sớm phân biệt được đâu là thịt bò khô thật và giả nhằm bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Những thói quen chi tiêu giúp bạn có chuyến du lịch giá rẻ dịp Tết

Không chỉ bằng cách săn vé máy bay, tìm kiếm những khách sạn đang có chương trình khuyến mãi hay các combo du lịch đang có deal hời, mọi người vẫn có thể có 1 chuyến du lịch giá rẻ bằng rất nhiều cách khác.

Mạnh tay xử lý nạn buôn bán hải sản kiểu lừa đảo khách du lịch

Đây không phải là lần đầu du khách phản ánh tình trạng cân thiếu hải sản ở chợ làng chài Mũi Né, mỗi lần có phản ánh thì lực lượng chức năng lại đi kiểm tra, cho các hộ kinh doanh ký cam kết, thế nhưng tình hình vẫn tiếp tục tái diễn.

Yến sào ngày Tết: Cách phân biệt yến thật và yến kém chất lượng

Theo các chuyên gia, yến sào giả được làm rất tinh vi. Vì thế người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhầm lẫn, không phân biệt được và mất tiền oan khi mua các sản phẩm này.

Hàng giả, nhái tung hoành dịp cận Tết

Những lọ mỹ phẩm từ nước hoa, sơn móng tay, dầu gội đến các loại bánh kẹo mứt đổ đống ở vỉa hè được quảng cáo “hàng xách tay” với giá chỉ vài chục ngàn đồng/món đổ bộ tại nhiều chợ Tết ở TPHCM.

Chợ Bình Điền phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng măng, ngó sen

3 cơ sở đã có hành vi sử dụng hóa chất để ngâm, tẩy trắng gần 2.000 tấn măng, ngó sen tại Chợ đầu mối nông sản Bình Điền, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Những lưu ý khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng để sinh lợi tối đa và an toàn

Nhiều người gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng chưa lường hết được những ro có thể gặp phải. Luật sư sẽ lưu ý một số điểm để người gửi có thể sinh lợi tối đa cũng như đảm bảo an toàn số tiền đã gửi.

Tạm giữ 36.000 túi chân gà ăn liền nhập lậu

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ được số lượng lớn chân gà ăn liền đóng túi hút chân không nhập lậu.

3 bí quyết giúp đi du lịch tiết kiệm hơn trong năm 2023

Năm 2023 xu hướng du lịch thông minh được dự báo sẽ lên ngôi. Không chỉ các hoạt động du lịch sẽ được số hóa, với du lịch thực tế ảo được khai thác và phát triển, người tiêu dùng cũng sẽ chi tiêu thông minh hơn cho chuyến đi trong năm 2023.

Liên tục phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn trên đường đến bàn nhậu

Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 960 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông qua địa bàn.

Những hình thức lừa đảo người dân dễ dính bẫy dịp cuối năm

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng một số hình thức như mua hàng hoàn lại tiền; bỗng dưng gánh nợ khi mua trả góp; hay nhận quà trúng thưởng… Dù cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người dính bẫy.

Chuyên gia chỉ ra những hậu quả nghiêm trọng khi dùng mỹ phẩm kém chất lượng

Không chỉ gây hại cho làn da mà những loại mỹ phẩm giả, kém chất lượng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.