Ngày 7/4 thông tin từ Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư thuộc Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an cho biết, vừa ngăn chặn thành công vụ một công ty có dấu hiệu lừa cho hàng loạt các doanh ngiệp khác vay số tiền hơn 433 nghìn tỷ đồng.
 |
| Trụ sở đặt công ty cổ phần Tân Thiên Bảo ước nguyện cũng là một khách sạn |
Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan an ninh cho biết, bà Le Jannie Uyen (SN 1954, Việt Kiều Mỹ) nắm trong tay 5 văn bản bằng tiếng Anh. Theo đó cả 5 văn bản này đều có nội dung ông Francisco E. De Los Santos (quốc tịch Philippine uỷ quyền cho bà sử dụng tài khoản ở 5 ngân hàng ở Việt Nam với tổng số tiền là 295 tỷ USD; cụ thể tài khoản ít nhất là 2,5 tỷ USD, nhiều nhất là 99 tỷ USD.
Được biết ngay sau khi vào cuộc, cơ quan an ninh xác định được số tiền trong các tài khoản là không có thật. Đặc biệt các tài khoản này đều do người khác đứng tên chứ không phải ông Francisco E. De Los Santos.
Trong quá trình cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, bà Le Jannie Uyen giải trình nguồn gốc 5 văn bản là do ông Francisco E. De Los Santos gửi từ nước ngoài vào Việt Nam cho bà sử dụng vào mục đích làm từ thiện và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn đầu tư các dự án an sinh xã hội.
Sau đó nhờ sự tư vấn của một người quen, vào cuối tháng 12/2010, bà Le Jannie Uyen đã nhờ cháu của mình là Ngô Thị Thúy Hằng (SN 1989) đứng tên giám đốc thành lập công ty cổ phần Tân Thiên Bảo ước nguyện nằm trên đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM. Được biết công ty này đăng ký nghành nghề kinh doanh là xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính… với vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng.
Không có chức năng hoạt động tín dụng, nhưng sau khi thành lập xong 2 ngày, từ ngày 26/12/2010 đến ngày 2/1/2011 công ty cổ phần Tân Thiên Bảo ước nguyện đã ký 165 hợp đồng cho vay với 165 doanh nghiệp trong cả nước, với tổng số tiền cho vay lên đến hơn 433 nghìn tỷ đồng.
Điều đáng nói là trong 165 hợp đồng mà các doanh nghiệp ký kết để vay vốn từ công ty Tân Thiên Bảo ước nguyện nói trên, có 114 hợp đồng được ký thông qua nhóm tư vấn Lý Tứ Hải và Nguyễn Hồng Nhung của công ty TNHH một thành viên Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn đầu tư – Xây dựng 128, Còn các hợp đồng còn lại do bà Nguyễn Thị Bình (ngụ đường Trần Quang Khải, quận 1) làm tư vấn.
Đồng thời, trong tất cả các hợp đồng cho vay, các bên ký kết thành 4 bản thế nhưng công ty Tân Thiên Bảo ước nguyện đều giữ tất cả, không giao cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là trong các hợp đồng các doanh nghiệp phải cam kết thế chấp tài sản hình thành trong tương lai; cam kết trả phí làm hồ sơ, phí chuyển tiền (12%/tổng số tiền được vay) và phí tư vấn (3%/tổng số tiền được vay).
Ngay sau khi vụ việc bị cơ quan An nình điều tra vào cuộc xác mình thì cuối tháng 3/2011 vừa qua, bà Le Jannie Uyen đã xuất cảnh.
Do vụ việc được ngăn chặn kịp thời, chưa gây ra hậu quả nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, vì vậy, Cục an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã đề nghị các cơ quan thẩm quyền tại TP.HCM xử lý hành chính đối với công ty cổ phần Tân Thiên Bảo ước nguyện và những người có liên quan đến vụ việc.
Đàm Đệ
.svg){kind=icon}
