Thượng tá Vũ Như Hà - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin sơ bộ, về tiến trình điều tra vụ án lừa đảo, có liên quan đến công ty địa ốc Alibaba, và các công ty con.

Theo Thượng tá Hà, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Công an, và các đơn vị nghiệp vụ khác, đã khởi tố, bắt giam anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch hội đồng quản trị) - Nguyễn Thái Linh (Giám đốc công ty Alibaba), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và hiện đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác.

Qua công tác khám xét trụ sở Alibaba, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Quận Thủ Đức và các văn phòng giao dịch, trụ sở các công ty con, thì Công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...

Công an xác định, Luyện, Lĩnh và bộ sậu Alibaba, các công ty con đã lừa tổng cộng 6.700 khách hàng để chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp, ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án.