Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam Trương Thị Cao Thảo, (33 tuổi, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này đã chiếm đoạt của các bị hại, số tiền lên tới hơn 160 tỉ đồng.

Công an tỉnh cũng phát đi thông báo, những ai từng bị Trương Thị Cao Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì liên hệ ngay với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, để phối hợp điều tra làm rõ vụ án.

Theo công an, sau khi lừa đảo qua hình thức huy động vốn, để buôn bán các loại vải trót lọt và chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo đã bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh.

Đến ngày tháng 8 năm 2019, Thảo cùng với con gái ruột sinh năm 2014,  và bạn của Thảo đã bỏ trốn bằng ô tô màu đỏ, nhưng sau đó Thảo ra trình diện.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 12 người làm đơn tố giác bị Thảo lừa tiền. Trong đó, có ba người bị lừa nhiều nhất với số tiền là 30 tỉ, 40 tỉ và 80 tỉ đồng.