Liên quan đến vụ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam anh em ông Nguyễn Thái Luyện (Sinh năm 1985, là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Nguyễn Thái Linh (sinh năm 1989, Giám đốc công ty Cổ phần địa ốc Alibaba), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đến nay Công an đã làm rõ thông tin sơ bộ.

Hiện tại, rất nhiều tổ công tác của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám xét hàng loạt văn phòng làm việc, trụ sở các công ty con, trực thuộc công ty Alibaba ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và sắp tới là ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận.

Nguồn thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, qua điều tra ban đầu và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay đã đủ cơ sở xác định 2 anh em ông Luyện có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 6, công ty Alibaba và các công ty con, đã ký kết hợp đồng mua bán đất với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.

Cũng theo nguồn thông tin này, ông Lĩnh là người đại diện pháp luật của công ty Alibaba, còn Luyện với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã điều phối toàn bộ “tập đoàn” địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện giao cho nhiều cá nhân đi thu mua đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh, thành, rồi tự vẽ ra các dự án hoành tráng, thông qua nhiều kênh thông tin, mạng xã hội rao bán là dự án đất nền, dự án khu dân cư cao cấp.

Trong đó, Luyện chỉ đạo nhiều nhân viên đứng tên lập nhiều công ty con để phục vụ cho việc giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Nguồn thông tin khác cho hay, đến nay Bộ Công an xác định có 40 dự án “ma”, của công ty địa ốc Alibaba. Trong đó phần lớn, khoảng 29 dự án, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số ít còn lại là ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận.

Bộ Công an cũng đang có chỉ đạo đối với Công an các tỉnh, thành này, tập trung điều tra mở rộng về các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Alibaba.

Trong ngày 20 tháng 9 có hàng trăm người đã đến trụ sở của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở đường 3/2, quận 10 để nộp đơn tố cáo anh em ông Luyện, cùng bộ sậu của Alibaba.