Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Yang Chang Cai (Sinh năm 1986), Denh Cong Cong (sinh năm 1990) và Lian Yu (sinh năm 1985), người Trung Quốc về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong thời gian qua, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn Nghệ An xuất hiện tình trạng lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Sau khi xác minh, cơ quan công an đã thành lập ban chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh - Nơi ở của nhóm này, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 333 thẻ ngân hàng nghi là giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản, với số tiền gần 300 triệu đồng, và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay…

Nhóm người này khai nhận, sử dụng các thiết bị điện tử, rồi gắn vào máy rút tiền tự động ATM, để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng. Sau khi có được những thông tin cần thiết, nhóm này sẽ chuyển về Trung Quốc để giải mã, và chế tạo thẻ ATM giả, và dùng nó để đánh cắp tiền trong tài khoản thật.