Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tống đạt quyết định, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng, đối với ông Nguyễn Thái Luyện, (Sinh năm 1985, quê Gia Lai, tạm trú Quận Bình Thạnh, là chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố ông Nguyễn Thái Lĩnh, (Sinh năm 1989, là em ruột ông Luyện, Giám đốc công ty địa ốc Alibaba), cũng về hành vi trên.

Hiện Công an cũng đang triệu tập vợ, và người em trai khác của ông Luyện, cùng gần 20 giám đốc các công ty con, để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đủ cơ sở xác định, ông Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo, xảy ra tại công ty này và các công ty liên quan.

Ông Luyện và 1 số người đã tổ chức ra “tập đoàn địa ốc Alibaba”, kinh doanh bất động sản theo hình thức đa cấp, mua đất nông nghiệp, rồi tự vẽ ra các dự án “ma”, nhằm lừa đảo khách hàng hám lợi đóng tiền vào.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, anh em Nguyễn Thái Luyện và  Nguyễn Thái Lĩnh cùng đồng bọn, đã lừa 6.700 khách hàng, để chiếm đoạt số tiền 2.500 tỷ đồng.