Công an Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hằng, (43 tuổi) và Lê Thị Thu Uyên (53 tuổi, nguyên Phó giám đốc phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) ,về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, trên cương vị lãnh đạo phòng giao dịch ngân hàng, bà Hằng và Uyên đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, kiểm soát để giao dịch viên Lưu Thị Thanh Linh, (37 tuổi) có cơ hội rút khoảng 55 tỷ đồng, trong sổ tiết kiệm của hơn 120 khách hàng.

Trong năm 2018-2019, Linh đã tự ý lập các chừng từ giao dịch, và giấy rút tiền trên hệ thống máy tính của ngân hàng. Từ đó, nữ nhân viên giả mạo chữ ký, chữ viết của khách trên các chứng từ giao dịch, nhưng vẫn được hai lãnh đạo là bà Hằng và Uyên ký xác nhận, để rút tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.