Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với Trầm Bê, (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch hội đồng quản trị - Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - nay là Sacombank), Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc), cùng 8 người khác về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác, liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Khoản 4 Điều 206 bộ luật hình sự 2015.

Liên quan đến vụ án, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát), bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.