viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Hứa Thị Phấn, (cựu cố vấn cao cấp hội đồng quản trị ngân hàng Đại Tín, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 5 đồng phạm.

Đây là giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.

5 người cùng bị truy tố với bà Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Bùi Thị Kim Loan (Sinh năm 1978, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, cựu Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, cựu Giám đốc công ty địa ốc Phúc Nguyễn) và Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang), Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, cựu nhân viên ngân hàng Đại Tín).

Cáo buộc cho rằng, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, để thực hiện hành vi phạm tội.

Số tiền này, bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác, mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng Đại Tín.

Ngoài hành vi trên, bà Phấn bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Loan, và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

Theo cáo buộc, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.