Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp Lê Xuân Giang và 6 thuộc cấp về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên Kết Việt.

Trong bảy bị can, có ba bị can là lãnh đạo gồm: Lê Xuân Giang (Sinh năm  1971) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Kết Việt; Lê Văn Tú (Sinh năm 1985) - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (Sinh năm 1970) - Phó tổng giám đốc.

Bốn bị can là thành viên nhóm phát triển thị trường công ty này gồm: Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP  và Công ty cổ phần Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty cổ phần Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp, với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất.

Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015, bảy bị can trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Với các phương thức lừa đảo tinh vi, sau một năm hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 người tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng. Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.